公司代码：600968 公司简称：海油发展

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

■

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约14.94亿元，占2025年度实现归属于母公司股东净利润的38.47%，未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事行业属于门类B“采矿业”中的大类“B11开采专业及辅助性活动”中的小类“B1120石油和天然气开采专业及辅助性活动”。海洋油气资源的开采利用主要包括勘探、开发、生产、销售、油气加工、LNG、炼化等环节，作为专业化创新型能源技术服务公司，公司主要聚焦油气生产阶段为油气增储上产提供一体化服务。

2025年，世界经济增长持续乏力，地缘政治冲突加剧，石油需求不及预期。我国经济延续恢复态势，在稳中求进的总基调下实现高质量发展，经济结构不断优化调整，在有力保障能源安全的基础上，能源绿色低碳转型加速推进。我国能源行业整体呈现“传统能源稳中有进、清洁能源加速替代、技术创新驱动显著”的特征。在此背景下，公司所处行业已形成传统能源保供与新能源技术创新发展齐头并进的新格局，在国民经济中意义重大。

未来，公司所处行业将呈现出绿色低碳转型加速、国际合作与交流加强以及数字化和智能化技术广泛应用等发展趋势，随着技术不断进步、环保要求提高和政策支持加大，为行业的可持续发展提供了有力保障。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2025年，国家出台的一系列能源政策为能源行业高质量发展提供了强有力的政策支持和战略指引。国家能源局印发的《2025年能源工作指导意见》明确提出，要大力提升能源安全保障能力，夯实能源安全保障基础。强化油气勘探开发，在老油田提高采收率、深地深水规模建产、非常规油气增产方面取得新突破；深入实施油气与新能源融合发展，依托重点油气产区加快发展二氧化碳驱油及封存。国家能源局等部门发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，推动能源装备关键核心技术攻关和产业高端化、智能化、绿色化发展，加快形成新质生产力，为构建清洁低碳安全高效的新型能源体系提供坚强的装备保障。一是加快能源勘探开发装备转型升级；二是提升能量转换装备质效水平；三是推动能源存储装备规模化应用；四是加强能源输送装备技术攻关；五是推进能源装备数字化智能化升级；六是促进能源装备绿色高端发展；七是优化产业创新生态环境。这些政策法规的出台，为保障我国能源安全、推动能源转型和加快新能源发展提供了强有力的政策支撑，为实现能源行业“十五五”良好开局打下坚实基础，必将推动能源行业迈向更高水平发展阶段的进程。

本报告期，公司聚焦海洋石油生产环节，为海上油气资源的稳产增产提供技术及装备保障。通过系列产品与服务，为客户提供绿色低碳与数智转型解决方案。同时，通过能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。公司以技术服务支持生产，以产品带动技术服务，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

（一）主要业务、主要产品及其用途

能源技术服务产业聚焦油气田生产阶段，主要包括油田工程技术业务、装备制造维修业务和采油生产业务，从钻完修井技术服务、提高采收率技术服务、设备设施制造和运维一体化服务、FPSO生产运营、LNG运输及加注服务等多个方面，为海上和陆地油气公司的生产作业提供专业技术服务。

低碳环保与数字化产业主要包括新能源业务、安全环保业务、数字科技业务和新材料业务，为客户提供新能源一体化、安全技术、节能环保、工业水处理、数智技术、绿色涂料、化工新材料、CCUS等技术服务，积极打造数字化技术、绿色用能技术和环保产品供应的综合服务能力。

能源物流服务产业主要包括销售业务和供应链支持业务，为油气上中下游全生产链条提供副产品销售、物流运输、码头基地、海上配餐等相关支持和保障服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

（二）市场地位、主要业绩驱动因素

公司在国内近海能源技术服务领域占据主导地位，持有7艘FPSO，数量位列亚洲第二、全球第四。同时，在智能注采、储层改造、人工举升、油田化学药剂、稠油热采、管道内检测、燃气轮机维修、边际油田开发等核心业务领域均达到行业领先水平，部分技术与产品填补国内行业空白。随着在LNG加注、运输等领域的持续投入，不断增强LNG业务服务能力。利用自主研发的打桩限位装置等设备，大幅提升海上光伏施工效率，助力国内首个吉瓦级相关项目建设。同时，公司在特种环保涂料、工业水处理、芳烃吸附技术、DPC催化剂、铂网催化剂等多个细分领域均保持行业竞争优势。此外，公司下属天津院、常州院凭借多年积淀，已成为行业标准的核心引领者。

天津院作为全国无机化工、工业水处理剂标准化牵头单位，推动中国标准国际化，筑牢产业全球竞争规则根基；常州院作为全国涂料颜料标准化牵头单位，主导发布多项国际标准，代表中国参与全球标准制定，提升产业国际话语权。

公司始终坚守“自主化”攻关与国产化应用，沉淀一系列自主核心技术，形成多元产品矩阵，成为业绩增长的核心支撑。智能注采方面，自主研发光纤监测解释软件、水平井分舱产能预测软件等，大幅提升作业效率与调控精度，相关工具规模化应用成效显著。人工举升方面，打造“海龙”系列产品，完善产品族布局，永磁电机技术实现节能突破，复杂井况举升产品系列化落地，破解行业痛点。稠油热采方面，自主研发全球首座移动式注热平台“热采一号”，自主开发工艺设计软件达到行业领先，创新工艺技术大幅提升单井产量与作业效率，推动我国海上稠油热采进入规模化开发阶段。燃气轮机维修方面，自主维修与集成制造能力持续提升，建成专业测试车间，降低对外依赖的同时提升经济效益。各类技术与产品的创新突破，不断提升核心竞争力，实现技术价值向市场价值的有效转化。

公司在巩固核心主业优势的基础上，积极拓展多元业务领域，挖掘新的业绩增长点。LNG服务、新能源等新兴业务领域的布局，为业绩增长注入新活力。LNG服务方面，国内最大规模LNG运输船建造项目落地，已投运交付4艘，现在运营LNG运输船共计14艘，仍有8艘在建；海洋石油301、302相继投用，推进长三角及珠三角LNG船舶加注中心建设。新能源方面，初步具备海上风电、光伏、储能、CCUS工程总承包及运维服务能力，不断培育新能源业务低成本技术服务能力。

公司坚持战略引领，统筹兼顾短期发展与长期布局，推动战略规划精准对接能源安全新战略，确保各项举措高效落地。深化改革赋能，优化经营管理机制，强化考核激励与机制创新，破解发展难题，激发企业内生动力。坚守依法合规经营，将合规理念贯穿业务全流程，保障企业稳健运营，实现产业升级与核心竞争力提升同步推进，为业绩持续增长筑牢根基。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年实现营业收入503.63亿元，同比下降4.10%；归属于上市公司股东的净利润38.84亿元，同比增长6.24%。截至2025年末，公司总资产511.65亿元，归属于上市公司股东的净资产295.76亿元，资产负债率40.98%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-006

中海油能源发展股份有限公司关于

续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

2、人员信息

2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

中审众环2024年度业务收入（经审计）21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收入5.84亿元。

2024年度中审众环为244家上市公司提供年报审计服务，审计收费3.60亿元，同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受到行政处罚11人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年从业经历姓名：石宁

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（2）签字注册会计师近三年从业经历姓名：王奇运

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（3）项目质量控制复核人近三年从业经历

姓名：李玉平

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2026年度审计费用预计不超过485万元，与上年保持一致。提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环2026年度具体审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为中审众环在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-007

中海油能源发展股份有限公司

关于2026年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，公司同意其所属公司使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，同意为所属公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，并由公司承担相应的连带担保责任。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币31,100万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议，董事会同意公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币31,100万元。本次新增担保额度授权有效期自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会或股东会审议通过2027年度对外担保计划之日止。本议案无需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

（四）担保额度调剂情况

在上述授信担保的额度范围内，资产负债率未超过70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%的各子公司的担保额度。

二、被担保人基本情况

■

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的新增担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司下属子公司的经营发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与全资子公司之间发生，担保风险可控。

五、授权事项

提请董事会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述新增担保额度授权有效期自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会或股东会审议通过2027年度对外担保计划之日止。

六、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币269,597万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.12%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币260,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.80%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-010

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月2日（周四）15:00-16:00

● 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/）

● 会议召开方式：视频直播

● 问题征集方式：投资者可于2026年3月30日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月2日（周四）15:00-16:00

（二）会议召开方式：视频直播

（三）网络直播地址：全景网（https://rs.p5w.net/）

三、参加人员

总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2025年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（一）投资者可于2026年3月30日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2026年4月2日（周四）15:00-16:00，登陆全景网（https://rs.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话：010-84528003

投资者关系电子邮箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-004

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知》。2026年3月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场会议方式召开了第五届董事会第二十三次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事6名，亲自出席董事5名，委托出席董事1名，董事张伟先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2025年度董事会独立董事述职报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关报告。

独立董事将分别在股东会上进行述职。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事宗文龙、姜小川、王月永回避表决。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

8、审议通过《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东会审议。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2025年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利1,494,270,317.25元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于母公司股东净利润的38.47%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

9、审议通过《2025年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

10、审议通过《2025年可持续发展报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经战略与社会责任委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。

11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

13、审议通过《2025年度内部审计工作报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

14、审议通过《2025年度内部审计质量自评估报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

15、审议通过《2025年度合规管理工作报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

17、审议通过《2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东会审议。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

19、审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-007）。

20、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

21、逐项审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》

21.1：董事、总经理周天育薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。周天育回避表决。

21.2：董事杜向东薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。杜向东回避表决。

21.3：董事张伟薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。张伟回避表决。

21.4：独立董事宗文龙薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。宗文龙回避表决。

21.5：独立董事姜小川薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。姜小川回避表决。

21.6：独立董事王月永薪酬；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。王月永回避表决。

21.7：制订2026年度董事薪酬方案；

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案事项无异议，认为公司2025年度董事薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案尚需提交至股东会审议。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2025年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币299.71万元。每位董事的具体薪酬详见公司2025年年度报告第四节。

同时，为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，董事会制定了关于董事2026年度薪酬方案：独立董事2026年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东会确定。

22、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案事项无异议，认为公司2025年度高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币560.07万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2025年年度报告第四节。

同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2026年度薪酬方案：内部高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会确定。

23、审议通过《关于公司经理层成员签订2026年度经营业绩责任书的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议。

24、审议通过《2026年度重大风险评估报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

25、审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

26、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

27、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟召开2025年年度股东会，具体相关事项以股东会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600968 证券简称：海油发展

中海油能源发展股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司为本可持续发展报告部分议题、指标出具了审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会下设战略与社会责任委员会，作为公司可持续发展领导机构，全面负责公司可持续发展绩效； 战略与社会责任委员会下设可持续发展报告编制小组，并明确其归口管理部门，建立可持续发展执行机构。___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次____ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司董事会立足战略高度，从全面管理变革的视角，探索在ESG框架下的管理实践，推动可持续发展融入公司使命、价值观和企业愿景。公司开展以经济、环境、社会和公司治理综合价值最大化为导向的可持续发展管理，要求企业采取新的运营方式、发展方式和沟通方式。企业从单纯追求股东利益最大化，向树立利益相关方视角，追求经济、社会、环境和公司治理的综合价值最大化转变；管理对象从企业内部扩展到外部利益相关方，乃至全社会与自然环境；管理机制从企业内部资源的优化配置发展到实现对社会资源的更优配置。__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

备注：科技伦理议题对公司不具有重要性，同时相关内容已在报告中解释说明。

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-009

中海油能源发展股份有限公司

2025年第四季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况