65.浙江交投工程咨询有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街99号7809室

法定代表人：杨献文

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91330106MA7BTPE48N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021年11月11日

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；建筑工程机械与设备租赁；交通安全、管制专用设备制造；承接档案服务外包；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；软件开发；信息技术咨询服务；公路水运工程试验检测服务；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，浙江交投工程咨询有限公司总资产0.29亿元，净资产0.20亿元，实现营业收入0.17亿元，净利润0.04亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投工程咨询有限公司为公司关联方浙江交投高速公路建设管理有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江交投工程咨询有限公司为公司关联方。

履约能力：浙江交投工程咨询有限公司为浙江交投高速公路建设管理有限公司的全资子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

66.浙江衢州杭淳开高速公路有限公司

住所：浙江省衢州市开化县华埠镇江滨中路6号

法定代表人：叶楠

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91330824MADLRYJ27M

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2024年5月17日

经营范围：许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；广告制作；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，浙江衢州杭淳开高速公路有限公司总资产15.37亿元，净资产6.57亿元，实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元（未经审计）。

关联关系：浙江衢州杭淳开高速公路有限公司为公司关联方省交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江衢州杭淳开高速公路有限公司为公司关联方。

履约能力：浙江衢州杭淳开高速公路有限公司为省交通集团的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

67.浙江浙商文化发展有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区中山北路631号1701室

法定代表人：潘四海

注册资本：3,600万元

统一社会信用代码：91330000704203981M

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：1998年6月1日

经营范围：一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；文化、办公用设备制造；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；旅游业务；建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，浙江浙商文化发展有限公司总资产0.78亿元，净资产0.62亿元，实现营业收入0.28亿元，净利润0.00亿元（未经审计）。

关联关系：浙江浙商文化发展有限公司为公司关联方浙江省商业集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙商文化发展有限公司为公司关联方。

履约能力：浙江浙商文化发展有限公司为省交通集团的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

68.浙江浙商融资租赁有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦1101室、1102室、1103室、1104室、1201室、1202室、1203室、1204室

法定代表人：王俊

注册资本：412,090.668016万元

统一社会信用代码：91430000329604053K

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年5月12日

经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，浙江浙商融资租赁有限公司总资产270.76亿元，净资产50.29亿元，实现营业收入10.45亿元，净利润3.07亿元（未经审计）。

关联关系：浙江浙商融资租赁有限公司为公司关联方浙江浙商金控有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，浙江浙商融资租赁有限公司为公司关联方。

履约能力：浙江浙商融资租赁有限公司为浙江浙商金控有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

69.衢州江山沿江美丽公路投资有限公司

住所：浙江省衢州市江山市双塔街道江滨北路1号

法定代表人：宋建强

注册资本：1,750万元

统一社会信用代码：91330881MA29T4630R

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017年6月16日

经营范围：交通建设工程、城市基础设施工程、园林绿化工程、机电工程、房建工程的投资、开发；商品混凝土、建筑材料销售；机械设备维修、租赁；公路工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，衢州江山沿江美丽公路投资有限公司总资产0.39亿元，净资产0.23亿元，实现营业收入0.01亿元，净利润0.00亿元（未经审计）。

关联关系：衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

履约能力：衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

70.衢州开化沿江美丽公路投资有限公司

住所：浙江省衢州市开化县芹阳办事处江滨中路6号三楼

法定代表人：宋建强

注册资本：2,875万元

统一社会信用代码：91330824MA29T0QL4F

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017年5月24日

经营范围：交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发；建筑材料（不含危化品）销售；机械设备维修、租赁；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，衢州开化沿江美丽公路投资有限公司总资产0.72亿元，净资产0.39亿元，实现营业收入0.01亿元，净利润0.00亿元（未经审计）。

关联关系：衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

履约能力：衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

71.衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司

住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇彭村村702号

法定代表人：宋建强

注册资本：8,000万元

统一社会信用代码：91330802MA28FYXH1L

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017年5月17日

经营范围：交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发；建筑材料销售；机械设备维修、租赁；工程项目管理（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司总资产1.46亿元，净资产0.99亿元，实现营业收入0.04亿元，净利润0.02亿元（未经审计）。

关联关系：衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

履约能力：衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

72.衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司

住所：浙江省龙洲街道新二路13号

法定代表人：宋建强

注册资本：6,500万元

统一社会信用代码：91330825MA29T98Q5B

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2017年7月20日

经营范围：交通建设工程、城市基础建设、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资、开发；建筑材料销售；机械设备维修、租赁；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司总资产1.39亿元，净资产0.99亿元，实现营业收入0.05亿元，净利润0.03亿元（未经审计）。

关联关系：衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

履约能力：衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

73.衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司

住所：浙江省衢州市衢江区东迹三巷69号

法定代表人：宋建强

注册资本：12,000万元

统一社会信用代码：91330803MA28FWMK06

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017年4月28日

经营范围：交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发；建筑材料销售；机械设备维修、租赁；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司总资产2.23亿元，净资产1.73亿元，实现营业收入0.06亿元，净利润0.03亿元（未经审计）。

关联关系：衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

履约能力：衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，主要通过招投标程序开展或按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.交易目的：省交通集团作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军，统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害上市公司利益，不存在损害股东、尤其是中小股东权益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生重大影响。

五、独立董事专门会议意见

2026年3月23日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，独立董事认为公司2025年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司2026年度日常关联交易预计，是基于2026年度生产经营计划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避表决。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-008

浙江交通科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过43,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号）核准，公司公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，扣除承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249,594.34万元，已于2020年4月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

二、本次募集资金的使用情况

截至2025年9月30日，公司募集资金专户中资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：可转债项目承销和保荐费用405.66万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税），合计557.55万元。其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

截至2025年9月30日，公司募集资金专户中资金余额情况如下：

单位：万元

■

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至募集资金专户。2021年6月28日-2022年6月27日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元。

2025年4月24日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金已足额归还至募集资金专户。

四、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司募集资金投资项目的实施进展情况及2026年募集资金使用计划，部分募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金的利用率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过43,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若公司募集资金投资项目因实施进度需提前使用募集资金，公司将及时归还相应募集资金至募集资金专户，确保募集资金投资计划的正常进行。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可提升公司募集资金使用效益，在满足公司业务发展的同时降低财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用不超过人民币43,000万元（含43,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行贷款利率3.00%、最长补充12个月计算，公司预计可节约财务费用约1,290万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

同时，公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

1.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与子公司浙江交工集团股份有限公司主营业务相关的生产经营使用；

2.不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

3.已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

4.单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

5.不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、保荐机构核查意见

经核查，东兴证券、浙商证券认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，东兴证券、浙商证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-009

浙江交通科技股份有限公司

关于变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

2025年11月14日，公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作，总股本由2,670,551,430股增至2,674,299,530股，注册资本相应由人民币2,670,551,430.00元增至人民币2,674,299,530.00元。对此，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江交通科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]310Z0014号）。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合浙江省市场监督管理局窗口指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-010

浙江交通科技股份有限公司

关于召开公司2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月09日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月01日

7.出席对象：

（1）截至2026年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.提案1-2项属于关联交易，关联股东回避表决；提案1-2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3.提案3为特别决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1.现场登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在2026年4月2日下午16:00前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026年4月2日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3.现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室（战略发展部）。

4.会议联系方式

联系人：董事会办公室（战略发展部）

电话：0571-8756 9087

传真：0571-8756 9352

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室（战略发展部）

5.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362061

2.投票简称：浙交投票

3.提案表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月9日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下提案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

（说明：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-011

浙江交通科技股份有限公司

关于2026年度子公司浙江交工

为下属公司提供

担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

下属公司2026年度提供对外担保额度预计为435,942万元，占公司最近一期经审计净资产的28.71%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为1,962万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%；对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为413,980万元，占公司最近一期经审计净资产的27.27%。

一、担保情况概述

为更好地推动下属公司及部分参股公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）拟对下属公司以及部分参股公司提供总额不超过435,942万元人民币的担保，担保总额为新增的担保金额，担保方式均为连带责任保证担保。本次被担保方中，除浙江杭绍甬高速公路有限公司为公司下属参股公司外，其余被担保方均为公司下属全资或控股子公司，同时由于浙江杭绍甬高速公路有限公司为浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）控股子公司，省交通集团系公司控股股东，浙江杭绍甬高速公路有限公司为公司关联方，本次担保事项构成关联担保。

本次担保事项需提交公司股东会审议。担保期限自股东会审议通过之日起一年，上述对外担保对象为公司合并报表范围内下属公司及部分参股公司。

二、担保额度预计情况

■

注1：浙江杭绍甬高速公路有限公司为浙江省交通投资集团有限公司控股子公司，省交通集团系公司大股东，浙江杭绍甬高速公路有限公司构成公司关联方，本担保事项为关联担保。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

■

（三）是否为失信被执行人

上述被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.本议案是确定年度对外担保额度总预计，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内下属公司及参股公司与金融机构协商确定。

2.保证方式：连带责任保证。子公司浙江交工为合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保的，被担保方各股东应当按照股比提供担保，其他股东确实无法提供担保的，应当就公司及所属企业提供的超股比担保提供有效的反担保。若其他股东不能按照股比提供担保或无法提供有效反担保，浙江交工不得为其提供担保。浙江交工提供关联担保的，浙江交工要求其他股东提供有效反担保，如其他股东不提供有效反担保，浙江交工不得为其提供关联担保。

3.担保贷款期限：短期融资的担保贷款期限不超过1年（含1年）。

五、独立董事专门会议意见

独立董事对公司2026年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计议案进行了认真审阅，独立董事认为：2026年度，子公司浙江交工提供担保额度预计是基于浙江交工在2026年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司生产经营的资金需求，能够有效降低资金成本；被担保方包括合并报表范围内的下属公司以及部分参股公司，上述被担保方经营情况稳健，信用状况良好；为参股公司提供关联担保的，浙江交工要求其他股东提供有效反担保，如其他股东不能提供有效反担保，浙江交工不得为其提供担保。

综上，我们认为子公司浙江交工为参股公司提供关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年度下属公司预计提供对外担保额度为435,942万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.71%，其中：对合并报表外单位提供的预计担保额度为1,962万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.13%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为零，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

上述担保实际发生时，公司将及时披露。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年3月25日