证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2026-006

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月26日，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）发布《中国东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：临2025-033），因到龄退休，董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。

截至目前，于丽慧女士代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自2026年3月25日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2026-005

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第二次会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开，公司于3月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于聘任王熹微担任公司副总裁的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任王熹微女士为公司副总裁，任期至本届董事会任期结束为止。

议案已经公司第十届董事会第二次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

王熹微简历：

王熹微，女，1977年11月出生，中共党员，研究员，博士。曾任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长，经营投资与产业发展部市场处（卫星应用处）处长，经营投资与产业发展部副部长，产业发展部副部长。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2026年3月25日