中访网数据 华润双鹤药业股份有限公司于2026年3月18日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司章程》修订草案，该草案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订旨在响应最新法律法规要求，并进一步完善公司治理结构。核心修订内容涵盖多个关键领域：一是明确董事会下设的审计与风险管理委员会行使原《公司法》规定的监事会职权，强化内部监督机制。二是细化独立董事职责与专门会议机制，要求关联交易等特定事项需经独立董事专门会议审议，以增强决策独立性与中小股东权益保护。三是完善股东权利与股东会程序，包括明确股东查阅会计账簿、会计凭证的权利及程序，以及股东会决议效力争议的解决路径。四是强化控股股东、实际控制人及高级管理人员的责任与行为规范，明确其维护公司独立性、不得占用资金等义务及违规连带责任。五是优化董事会构成与职权，规定董事会成员中独立董事应占三分之一以上且至少包括一名会计专业人士，并详细列举了需经董事会审议的重大交易、关联交易等事项的具体标准。此外，章程修订还涉及利润分配政策的稳定性、内部审计制度的完善、党组织职能的法定化嵌入以及总法律顾问制度的建立。此次系统性的章程修订，标志着华润双鹤在提升公司治理水平、健全内控体系、加强投资者保护方面迈出重要一步，为其长期稳健发展奠定更为坚实的制度基础。