证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-002

广博集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2026年2月5日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2026年2月10日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.1选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.2选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.3选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.4选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.5选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。

《广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蒋岳祥先生、徐虹女士和楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

2.1选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。《广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

公司参照其他上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事会独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本议案涉及第九届董事会独立董事津贴，独立董事蒋岳祥、徐虹作为第九届董事会独立董事候选人回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月6日（星期五）下午14:30在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》刊登于2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-003

广博集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，公司于2026年2月10日召开了第八届董事会第二十二次会议，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

（一）第九届董事会非独立董事候选人

经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件1）。

（二）第九届董事会独立董事候选人

经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2），上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中楼百均先生为会计专业人士。按照相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次选举第九届董事会董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件1：非独立董事候选人简历

王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员，兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司23.02%的股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，合计持有本公司29.68%股份，为公司实际控制人。

王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司副董事长、总经理，公司提名委员会委员，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教体育用品协会学生专用文具专业委员会第五届副主任，浙江省第十四届人大代表，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市工商联副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、长三角十大杰出青商、十大新锐浙商、十大风云甬商、宁波市领军人才等荣誉称号。截至本公告披露日，王君平先生直接持有本公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任广博控股集团有限公司董事、经理，宁波广博建设开发有限公司董事。曾任本公司副董事长。截至本公告披露日，戴国平先生直接持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

舒跃平 男 中国国籍，1969 年 1 月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任公司职工代表董事、党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广恒置业有限公司副董事长，宁波甬泰平进出口有限公司监事。曾任本公司监事会主席。截至本公告披露日，舒跃平先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨 远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理。截至本公告披露日，杨远先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

附件2：独立董事候选人简历

蒋岳祥 男 中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，管理学和统计学双博士。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司审计委员会委员，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学证券与期货研究所所长，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事，横店影视股份有限公司独立董事，嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事，浙江浙大启真创业投资有限公司董事，浙江浙大科创集团有限公司董事，杭州九智投资管理有限公司董事，杭州上山下乡网络科技有限公司董事，九智汇科（杭州）私募基金管理有限公司董事。截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股权。

徐虹 女 中国国籍，1968年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。浙江波宁律师事务所副主任、管委会主任，浙江省第十四届人大代表，浙江省律师协会、宁波市律师协会常务理事，宁波市人大常委会立法咨询专家库专家、宁波仲裁委员会仲裁员。截至本公告披露日，徐虹女士未持有本公司股权。

楼百均 男 中国国籍，1963年9月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，现任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司（港股）独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授，浙江万里学院物流与电商学院院长，维科技术股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，楼百均先生未持有本公司股权。

上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2026-004

广博集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第八届董事会第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召开）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2026年3月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日上午9:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年3月3日（星期二）

7、出席对象

（1）于2026年3月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表

■

上述议案的具体内容详见2026年2月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特别说明：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、应选非独立董事5名、独立董事3名。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日, 9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2026年3月6日召开的2026年第一次临时股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：

注：1、议案1.00、2.00适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。如无明确指示，代理人可自行投票。

2、议案3.00、4.00适用非累积投票制投票，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如无明确指示，代理人可自行投票。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人所持股份的数量：

委托人股东账户：

授权委托书签发日期：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东会结束