中访网数据 东阿阿胶股份有限公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了新版《内部审计制度》。此次修订旨在进一步规范公司及下属子公司的内部审计工作，以落实上级监管要求，防范经营风险，提升经营效率，推动公司高质量发展。新制度明确了内部审计的宗旨是“保障战略、防范风险、创造价值”，并强调坚持党的全面领导原则，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。制度规定，公司党委和董事会直接领导内部审计工作，董事长为第一责任人。审计内容涵盖重大决策部署落实、战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、投资并购、企业文化及领导干部经济责任履行情况等十四大方面。同时，制度赋予内部审计机构要求报送资料、现场检查、调查询问、临时制止违规行为及移送问题线索等权限，并明确了被审计单位的配合义务与整改责任。此次修订强化了审计结果的运用机制，要求将审计结果作为经营决策、考核评价及干部任免的重要依据，并建立了与纪检、组织人事等部门的协作机制，以形成监督合力。