证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-012

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年2月10日以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案。

调整前：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞

调整后：王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。（内容详见同日“2026-013”公告）

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

董事会

2026年2月11日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-013

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了公司九届六次董事会，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任苏向军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

苏向军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本公告日，苏向军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。苏向军先生简历附后。

联系方式如下：

地址：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦

电话：0472-2642244

电子邮箱：tfl@chinanhl.com

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年2月11日

附：苏向军先生简历

苏向军：男，1978年出生，中共党员，大学本科，正高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），全国企业类财务管理领军人才，高级职业经理人（财务总监）。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机械公司财务科长，工程机械公司财务科长、财务总监，内蒙古北方重工业集团有限公司财务金融部副部长、部长，北方股份财务总监。现任北方股份财务总监、董事会秘书。