中访网数据 仁和药业股份有限公司于2026年2月9日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》。会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨潇主持。

根据公告，本次聘任由董事长推荐，并经公司提名委员会提名。董事会同意聘任姜锋为公司第十届董事会秘书，其任期与本届董事会一致。姜锋先生的任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议，并已通过公司第十届独立董事专门会议的事前审核同意。

资料显示，姜锋先生出生于1976年10月，拥有本科学历及EMBA学位。其职业履历与仁和体系关联紧密，曾担任仁和（集团）发展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书，并在仁和药业股份有限公司历任证券部负责人、证券事务代表及董事会秘书等职务。目前，姜锋先生同时担任公司董事。公告指出，姜锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人，亦未受过相关监管部门的处罚。

此次董事会秘书的变更，是公司正常的人事安排。新任董事会秘书姜锋先生熟悉公司业务及资本市场运作，其上任有助于保障公司董事会工作的连续性与规范性。投资者可通过公司公布的办公电话、传真、电子邮箱及地址与新任董事会秘书取得联系。