证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-013

兆易创新科技集团股份有限公司

关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动

及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、悉数行使超额配售权情况

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的28,915,800股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（H股）已于2026年1月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。公司H股股票中文简称为“兆易创新”，英文简称为“GIGADEVICE”，股份代号为“3986”，具体内容请详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于H股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-003）。

根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2026年2月7日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份162.00港元（即全球发售项下每股H股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务汇报局交易征费）发行4,337,300股H股股份。前述超额配售权悉数行使后，本次发行的H股由28,915,800股增加至33,253,100股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于2026年2月11日（星期三）上午9时开始在香港联交所主板上市交易。

本次悉数行使超额配售权后，公司股权结构如下：

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注：截至目前，公司的A股股本为667,849,351股（含回购专用证券账户股份数603,020股）。

经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额697.0百万港元。公司拟按招股章程“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年2月7日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。稳定价格经办人华泰金融控股（香港）有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1.于国际发售中超额分配合计4,337,300股H股股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约15%（于任何超额配售权获行使前）；

2.保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际包销商）于2026年2月7日（星期六）按每股H股股份162.00港元的价格（即全球发售项下每股H股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港联交所交易费及香港会计及财务汇报局交易征费）悉数行使超额配售权，涉及合计4,337,300股H股股份，以促成向已同意延迟交付其根据全球发售认购的部分H股的承配人交付相关H股股份。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年2月9日