中访网数据 国海证券股份有限公司于2026年2月9日召开了第十届董事会第十六次会议。会议审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据决议，董事会同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。本次会议的通知于会议召开当日发出，并经全体董事同意豁免了通知时限要求。会议采用现场与视频相结合的方式举行，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长王海河先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此次委员补选旨在完善公司董事会专门委员会的构成，以更好地指导公司的战略规划与环境、社会及治理（ESG）相关工作。