2026年2月7日广东鸿铭智能股份有限公司在近期完成了一场备受瞩目的权力交接。公司实际控制人之子、2000年出生的金玺，在董事会换届中被选举为新任董事长兼总经理，全面执掌公司。然而，就在其接班公告发布仅一周后，公司随即发布了2025年度业绩预亏公告，预计亏损额较上年进一步扩大。

一家A股上市公司完成了“新老交接”，公司实控人的儿子、一位2000年出生的年轻人，正式成为公司新一任董事长兼总经理。

具体来看，这件事有几个关键点：

核心人物：新董事长金玺

他出生于2000年，今年仅26岁，拥有哥伦比亚大学硕士学位。

他是公司实际控制人金健、蔡铁辉夫妇的儿子。

在成为董事长前，他已经在公司内部（研发部）和关联的香港公司有短暂历练，并担任了董事长助理。

发生的背景：业绩承压与人事更迭

公司（鸿铭股份）在2026年初发布2025年度业绩预告，预计将继续亏损。

同时，上一届的核心管理者（如原副总经理李指辉）不再担任高管职务。

在这个时间点进行董事会换届，并由“00后”接班，带有明显的在压力下推进新老交替、注入新活力的意图。

新班子的特点

年轻化：除了金玺，新任董事王佩仪也是1999年出生的年轻人，整个管理层呈现年轻化趋势。

权力集中：金玺身兼董事长、总经理、法定代表人三大要职，集决策与经营大权于一身。

专业搭配：新任财务总监成观耀是注册会计师、税务师，拥有专业事务所背景，可能意在加强财务管控。

亲属关联：新任董事会秘书曾晴是金玺的表嫂（金玺母亲蔡铁辉女士的侄媳），显示出一定的家族企业管理特征。

一句话总结： 一家面临业绩压力的上市公司，在完成董事会换届之际，由实控人家庭的“00后”海归儿子接棒，全面执掌公司，标志着这家企业正式进入“二代接班”时代。这既是家族企业的自然传承，也是公司在市场挑战下寻求变革的新开始。

亏得更多了

2024年：公司大约亏了 1000万。

2025年（预计）：亏得更厉害，预计要亏 1200万到1800万。

如果把政府补助、理财收益这些“外快”都去掉，只看主业经营，亏损额更大，在1600万到2400万之间。

证券代码：301105证券简称：鸿铭股份

公告编号：2026-010

广东鸿铭智能股份有限公司关于选举公司

第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，第四届董事会设董事长 1 人，选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：委员金玺、王佩仪、左英魁，金玺任主任委员

审计委员会：委员钟水东、朱智伟、王佩仪，钟水东任主任委员

提名委员会：委员左英魁、钟水东、金玺，左英魁任主任委员

薪酬与考核委员会：委员朱智伟、左英魁、夏永阳，朱智伟任主任委员

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任：

曾晴女士为公司董事会秘书；

金玺先生为公司总经理；

刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理；

成观耀先生为公司财务负责人。

以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书曾晴女士联系方式

通讯地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7号电话：0769-22187143传真：0769-22187699邮箱：hongming@dghongming.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、其他情况说明

本次换届后，李指辉先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李指辉先生未持有公司股份，其承诺将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 —— 股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会2026 年 2 月 7 日

附：

曾晴 女士简历

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学财务管理专业，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于鸿铭有限，担任财务管理中心财务部出纳；2013 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于益阳长益五菱汽车销售服务有限公司，担任市场部市场推广员；2014 年 2 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心技术服务部文员；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，创办东莞市广恒劳务派遣有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于鸿铭股份，担任证券事务代表；2019 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，曾晴女士未持有公司股份，曾晴女士为蔡铁辉女士胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻关系，金玺先生为金健先生与蔡铁辉女士之子，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

李德齐 先生简历

1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 1 月，就职于阳春新钢铁有限责任公司，担任设备维护工程师；2010 年 2 月至 2011 年 5 月，就职于武汉航达航空科技发展有限公司，担任飞机气动附件维修工程师；2011 年 6 月至 2012 年 1 月，就职于超源精密电子设备（东莞）有限公司，担任机械工程师；2012 年 2 月至 2012 年 7 月，就职于东莞市怡昌精密机械有限公司，担任机械工程师；2012 年 8 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任技术研发中心副经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任技术研发中心副经理。

截至本公告日，李德齐先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

王兵 先生简历

1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学行政管理专业，本科学历。1993 年 12 月至 1997 年 11 月入伍于海军南海舰队 38212 部队，担任上士；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，自由职业；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于东莞市安美扣具有限公司，担任业务经理；2005 年 1 月至 2009 年 11 月，自由职业；2009 年 12月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心国内销售部二部经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、市场营销中心国内销售部二部经理。

截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

成观耀 先生简历

男，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2010 年参加工作，先后担任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所及广东亨安会计师事务所（普通合伙）高级项目经理、广东正东会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州正东税务师事务所有限公司法人代表，2025 年 7 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告日，成观耀先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301105证券简称：鸿铭股份

公告编号：2026-003

广东鸿铭智能股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2026 年第二次临时股东会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日

非独立董事候选人简历

金玺先生

2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业。2022 年 6 月至 2022 年 8 月，就职于鸿铭股份研发部，担任机械装配员；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，就职于鸿铭股份研发部，担任研发工程师助理；2025 年 9 月至今就职于鸿铭国际（香港）有限公司，担任董事，2025 年 10 月至今就职于鸿铭数字科技（香港）有限公司，担任董事，2025 年 12 月至今就职于鸿铭股份担任董事长助理。

截至本公告日，金玺先生未持有公司股份，金玺先生为金健先生与蔡铁辉女士之子，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻关系，公司高级管理人员曾晴女士为蔡铁辉女士胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶。除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

王佩仪女士

1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 7 月至今，就职于鸿铭股份，担任市场营销中心国外销售部经理。

截至本公告日，王佩仪女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

刘江先生

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学工商企业管理专业，大专学历。2001 年 1 月至 2002 年 5 月，就职于东莞市东城鸿铭纸品机械配件部，担任装配钳工；2002 年 6 月至 2006 年 7 月，就职于东莞东城捷达包装工艺厂，担任工务主管；2006 年 8 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任技术研发中心经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、技术研发中心经理，2023 年 2 月至今任公司董事。

截至本公告日，刘江先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

钟水东先生

中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权。研究生学历，注册会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于捷普电子（广州）有限公司，担任生产主管；2007 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008 年 7 月至 2011 年 3 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于深圳市松禾资本管理有限公司，担任风控经理；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，就职于深圳白杨投资管理有限公司，担任风控总监；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，就职于长城招银资产管理（深圳）有限公司，担任副经理；2018 年 5 月至 2019 年 5 月，担任宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2021 年 7 月，担任深圳市心性赋能科技有限公司总经理；2020 年 2 月至 2021 年 7 月，担任深圳静心内观文化传播有限公司总经理；2015 年 12 月至 2022 年 1 月，担任深圳市震有科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2024 年 9 月，担任深圳市深商控股集团股份有限公司审计经理；2023 年 2 月至今任公司独立董事；2023 年5 月至今，任华凯易佰科技股份有限公司独立董事；2025 年5 月至今任海南元游信息技术有限公司广州分公司内审负责人。

截至本公告披露日，钟水东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

朱智伟先生

中国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，经济师。现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员会金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。朱智伟先生 1985 年 7 月至 1989 年 7 月就读于广东机械学院（现广东工业大学），1989 年 8 月至 1999 年 10 月就职于广东省包装总公司，历任科员、科长、部门负责人，2000 年 11 月至 2005 年 5 月任广东省包装技术协会副秘书长，2005 年至今任广东省包装技术协会秘书长。朱智伟先生具有上市公司独立董事资格。2011 年 11 月至 2017 年 10 月任广州信联智通实业股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2020 年 7 月任松德智慧装备股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2019 年 4 月担任东莞铭丰包装股份有限公司独立董事（因公司中止上市申请，退出董事会）；2016年 12 月至 2021 年 9 月担任广东天元实业集团股份有限公司独立董事（因本人任职时间和公司董事会任期不同步，为方便公司合规，与会计独立董事同时辞职）；2021 年 1 月至 2022 年 3 月担任广东宝德利新材料科技股份有限公司独立董事（因公司中止上市申请，退出董事会）；2020年 8 月至 2025 年 10 月担任广东通力定造股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2023 年 11 月担任广州信联智通实业股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱智伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

左英魁先生

中国国籍，出生于 1978 年，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国政法大学。2001 年 9 月至 2004 年 3 月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004 年 4 月至 2007 年 2 月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2011 年 2 月任广东深鹏律师事务所律师；2011 年 3 月至 2015 年 8 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师；2015 年 9 月至 2016 年 11 月任广东卓兴律师事务所律师；2016 年 12 月至今任广东卓建律师事务所律师、高级合伙人；2020 年 7 月至 2024 年 9 月任东莞市晶博光电股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，左英魁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系：已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。