证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-009

科大国盾量子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事应勇先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书童璐女士、财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2、《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、中电信量子信息科技集团有限公司，回避表决股数：33,286,631股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、曹园

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-007

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年2月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

公司董事会一致选举张文强先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会一致选举张文强先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-008

科大国盾量子技术股份有限公司

关于董事会成员调整、选举董事长暨

法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”)于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，选举张文强先生为公司董事长暨法定代表人、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。具体情况如下：

一、董事会成员调整情况

公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张文强先生、甘雨先生的简历详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

二、选举公司董事长暨法定代表人的情况

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第二十二次会议，董事会一致选举张文强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

三、部分董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会人数不足公司章程规定人数，经1/2以上独立董事提名，董事会一致选举张文强先生担任第四届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后，各董事会专门委员会组成如下：

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特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年2月7日