证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-017

合盛硅业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日 14点00分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2026年2月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

（二）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2026年2月26日8：00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。

（四）会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2026年2月26日下午17时。

六、 其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

公司证券部：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编：315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-016

合盛硅业股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、注册地址变更情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据战略规划及经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号6号楼”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

本次注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议通过，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事项及工商登记备案事宜。

本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-018

合盛硅业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司股份486,647,073股，占公司总股本的41.16%；合盛集团一致行动人罗燚直接持有公司股份192,493,302股，占公司总股本的16.28%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为240,209,100股，占其所持股份比例的49.36%，占公司总股本比例的20.32%；罗燚累计质押股份为66,217,500股，占其所持股份比例的34.40%，占公司总股本比例的5.60%。

截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为395,270,100股，占其合计所持公司股份总数的45.48%，占公司总股本的33.43%。

公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗燚关于其所持部分公司股份办理质押及解质押业务的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押的基本情况

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二、本次股份解质押的基本情况

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三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

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注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

四、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-015

合盛硅业股份有限公司

关于全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司

进行存续分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）于2026年2月6日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》，同意公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司（以下简称“鄯善电业”）根据经营发展需要进行存续分立。具体情况如下：

一、分立概述

鄯善电业为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。为理清业务体系，优化公司管理架构，合理配置资源，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对鄯善电业进行分立。分立完成后，鄯善电业继续存续，另新成立1家全资子公司。

本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，且该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。

二、分立前基本情况

1、鄯善电业基本情况

公司名称：合盛电业（鄯善）有限公司

统一社会信用代码：91650421328873497G

法定代表人：王东

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000万元人民币

住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：鄯善电业为公司全资子公司。

2、主要财务数据

单位：万元

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三、分立方案

1、分立方式

本次分立采用存续分立方式，其中鄯善电业将继续存续，新设公司名称：新疆东部合盛热电有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“东部热电”或“新设公司”）。

2、分立前后注册资本及股权结构

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3、业务分割情况

分立前，鄯善电业主要从事电力与热力的生产和供应业务；分立后，东部热电承接部分电力与热力的生产和供应业务，鄯善电业保留剩余的生产经营资产。

4、财产分割情况

以2025年11月30日为分立基准日，签署分立协议，同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。分立后存续公司与新设公司的资产负债情况最终以管理层办理本次分立相关手续的实际数据为准。

5、债权债务分割

分立后存续公司与新设公司将根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接。根据《公司法》等相关法律法规规定，鄯善电业分立前的债务由分立后的各方承担连带责任，若鄯善电业在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。

6、人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

四、本次分立对公司的影响

本次分立有利于优化公司资源配置，有利于公司理清业务体系，优化公司架构，加强内部管理，进一步提高资产运营效率，符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设立公司均为全资子公司。本次分立不改变公司的资产，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-014

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月6日上午9:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》

具体内容详见公司于2026年2月7日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2026年2月7日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年2月7日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日