证券代码：000567 证券简称：海德股份（维权） 公告编号：2025-059号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号

海南海德资本管理股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:50。

（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年12月19日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司副董事长李镇光先生。

6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共454名，代表股份1,485,717,057股，占公司有表决权总股份的比例为76.0116%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共451名，代表股份14,250,264股，占公司有表决权总股份0.7291%。

2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意1,485,277,226股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9704%；反对352,306股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0237%；弃权87,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者的表决结果：同意49,682,838股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.1225%；反对352,306股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.7029%；弃权87,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1746%。

表决结果：通过

2、审议《关于修订及制定部分公司制度的议案》

2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意1,475,504,317股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.3126%；反对10,151,115股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.6832%；弃权61,625股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0041%。

其中，中小投资者的表决结果：同意39,909,929股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的79.6245%；反对10,151,115股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的20.2525%；弃权61,625股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1229%。

表决结果：通过

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意1,475,496,017股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.3120%；反对10,158,015股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.6837%；弃权63,025股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者的表决结果：同意39,901,629股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的79.6079%；反对10,158,015股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的20.2663%；弃权63,025股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。

表决结果：通过

2.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：同意1,475,489,617股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.3116%；反对10,153,815股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.6834%；弃权73,625股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者的表决结果：同意39,895,229股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的79.5952%；反对10,153,815股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的20.2579%；弃权73,625股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1469%。

表决结果：通过

2.04 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：同意1,475,493,617股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.3119%；反对10,164,915股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.6842%；弃权58,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决结果：同意39,899,229股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的79.6032%；反对10,164,915股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的20.2801%；弃权58,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1168%。

表决结果：通过

2.05 审议《关于修订〈对外投资活动管理制度〉的议案》

表决结果为：同意1,475,497,517股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.3121%；反对10,161,515股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.6839%；弃权58,025股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决结果：同意39,903,129股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的79.6109%；反对10,161,515股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的20.2733%；弃权58,025股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1158%。

表决结果：通过

3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果为：同意1,485,160,526股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9625%；反对501,006股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0337%；弃权55,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0037%。

其中，中小投资者的表决结果：同意49,566,138股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的98.8897%；反对501,006股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.9996%；弃权55,525股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1108%。

表决结果：通过

上述议案1、议案2.01和议案2.02审议事项属于特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.海南海德资本管理股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2.国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

国浩律师（太原）事务所

关于海南海德资本管理股份有限公司

2025年第二次临时股东会之法律意见书

编号：GPBA3218006

致：海南海德资本管理股份有限公司

国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）的委托，指派弓建峰、鲁悦欣律师出席了海德股份于2025年12月19日（星期五）召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件和《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海德资本管理股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会召开的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对海德股份本次股东会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并就有关事项对相关人员进行了询问。

公司应向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

正 文

一、本次股东会的召集及召开程序

(一) 本次股东会的召集

2025年12月3日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》，决定于2025年12月19日召开公司本次股东会。

2025年12月4日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。

《股东会通知》中载有本次股东会的届次、召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、网络投票流程、会议联系方式等。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2025年12月19日14：50召开，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。该现场会议由海德股份副董事长李镇光先生主持，并完成了全部会议议程。

3.网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年12月19日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

(一)出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员是2025年12月15日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其以书面形式委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

本所律师对公司的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份1,471,466,793股，占公司有表决权的总股份的比例为75.28%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东人数为451人，代表有表决权的股份14,250,264股，占公司有表决权的总股份的比例为0.73%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计454人，代表股份1,485,717,057股，占公司股份总数的76.01%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共452人，代表有表决权股份50,122,669股，占公司有表决权的总股份的比例为2.56%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》等的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统进行认证。

(二)召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议的议案为：

1.00《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于修订及制定部分公司制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

2.04《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

2.05《关于修订〈对外投资活动管理制度〉的议案》

3.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

经本所律师查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行审议表决的情形，本次股东会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次会议的表决程序及表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。本次股东会审议议案均采用非累积投票制，表决结果如下：

1.00《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意1,485,277,226股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.970%；反对352,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.024%；弃权87,525股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.006%。

其中，中小投资者表决情况：同意49,682,838股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.122%；反对352,306股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.703%；弃权87,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.175%。

2.00《关于修订及制定部分公司制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意1,475,504,317股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.313%；反对10,151,115股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.683%；弃权61,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,909,929股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.625%；反对10,151,115股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的20.253%；弃权61,625股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.123%。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意1,475,496,017股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.312%；反对10,158,015股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.684%；弃权63,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,901,629股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.608%；反对10,158,015股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的20.266%；弃权63,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.126%。

2.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意1,475,489,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.312%；反对10,153,815股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.683%；弃权73,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.005%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,895,229股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.595%；反对10,153,815股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的20.258%；弃权73,625股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.147%。

2.04《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意1,475,493,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.312%；反对10,164,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.684%；弃权58,525股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,899,229股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.603%；反对10,164,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的20.280%；弃权58,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.117%。

2.05《关于修订〈对外投资活动管理制度〉的议案》

表决结果：同意1,475,497,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.312%；反对10,161,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.684%；弃权58,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,903,129股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的79.611%；反对10,161,515股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的20.273%；弃权58,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.116%。

3.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,485,160,526股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.963%；反对501,006股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.034%；弃权55,525股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.004%。

其中，中小投资者表决情况：同意49,566,138股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.890%；反对501,006股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.000%；弃权55,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.111%。

综上，本所律师认为，本次股东会议案的表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为：海南海德资本管理股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书于二〇二五年十二月十九日出具，一式三份。

国浩律师（太原）事务所

负责人：张蕾

经办律师：弓建峰 鲁悦欣