证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-114

亚振家居股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人，董事吴涛先生、独立董事谢兴盛先生因行程冲突未出席会议。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向关联方出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2涉及关联交易事项，关联方上海亚振投资有限公司持有公司的26,275,200股股份已回避表决。

2、议案2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、曹竞宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书