证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081

天邦食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年12月17日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东544人，代表股份365,177,276股，占公司有表决权股份总数的16.4351%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份336,168,385股，占公司有表决权股份总数的15.1295%。

通过网络投票的股东541人，代表股份29,008,891股，占公司有表决权股份总数的1.3056%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东543人，代表股份33,261,091股，占公司有表决权股份总数的1.4969%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,252,200股，占公司有表决权股份总数的0.1914%。

通过网络投票的中小股东541人，代表股份29,008,891股，占公司有表决权股份总数的1.3056%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及持续督导保荐机构出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

提案1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意350,467,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9718%；反对13,759,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7679%；弃权950,462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%。

中小股东总表决情况：

同意18,551,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7740%；反对13,759,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3684%；弃权950,462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8576%。

本议案获得通过。

提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意350,312,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9294%；反对13,858,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7950%；弃权1,006,362股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2756%。

中小股东总表决情况：

同意18,396,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3083%；反对13,858,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6661%；弃权1,006,362股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0256%。

本议案获得通过。

提案3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意350,286,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9224%；反对13,883,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8020%；弃权1,006,362股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2756%。

中小股东总表决情况：

同意18,370,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2319%；反对13,883,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7424%；弃权1,006,362股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0256%。

本议案获得通过。

提案4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意349,903,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8176%；反对14,238,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8991%；弃权1,034,542股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833%。

中小股东总表决情况：

同意17,987,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0805%；反对14,238,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8091%；弃权1,034,542股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1104%。

本议案获得通过。

提案5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意350,196,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8978%；反对13,949,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8198%；弃权1,031,342股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2824%。

中小股东总表决情况：

同意18,280,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9611%；反对13,949,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9382%；弃权1,031,342股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1007%。

本议案获得通过。

提案6.00关于修订《对外担保制度》的议案

总表决情况：

同意350,167,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8896%；反对13,997,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8331%；弃权1,012,562股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773%。

中小股东总表决情况：

同意18,250,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8714%；反对13,997,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0843%；弃权1,012,562股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0443%。

本议案获得通过。

提案7.00 关于修订《关联交易制度》的议案

总表决情况：

同意350,150,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8851%；反对13,872,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7988%；弃权1,154,562股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3162%。

中小股东总表决情况：

同意18,234,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8215%；反对13,872,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7073%；弃权1,154,562股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4712%。

本议案获得通过。

提案8.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意350,281,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9210%；反对13,878,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8005%；弃权1,016,862股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2785%。

中小股东总表决情况：

同意18,365,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2163%；反对13,878,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7265%；弃权1,016,862股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0572%。

本议案获得通过。

提案9.00关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意350,075,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8646%；反对13,936,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8164%；弃权1,164,862股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3190%。

中小股东总表决情况：

同意18,159,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5972%；反对13,936,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9006%；弃权1,164,862股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5022%。

本议案获得通过。

提案10.00 关于修订《重大经营决策程序规则》的议案

总表决情况：

同意350,318,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9311%；反对13,789,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7760%；弃权1,069,262股（其中，因未投票默认弃权62,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928%。

中小股东总表决情况：

同意18,402,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3276%；反对13,789,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4577%；弃权1,069,262股（其中，因未投票默认弃权62,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2148%。

本议案获得通过。

提案11.00 关于终止募集资金投资项目的议案

总表决情况：

同意350,482,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9759%；反对13,597,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7236%；弃权1,097,242股（其中，因未投票默认弃权62,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3005%。

中小股东总表决情况：

同意18,565,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8189%；反对13,597,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8823%；弃权1,097,242股（其中，因未投票默认弃权62,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2989%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、司慧律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、(2025)承义法字第00287号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-082

天邦食品股份有限公司

关于非独立董事辞职

暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司非独立董事梁星晖先生提交的书面辞职报告，因个人家庭原因，梁星晖先生请求辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，梁星晖先生不再在本公司担任职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁星晖先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司正常的生产经营活动。梁星晖先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，梁星晖先生本人未持有公司股份。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意免除王思羽女士第九届监事会职工代表监事职务，选举李永红先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事。李永红先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

李永红先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

1、梁星晖先生《辞职报告》；

2、公司第二届职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

天邦食品股份有限公司

职工代表董事简历

李永红：男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历。曾任兴业证券股份有限公司投行部董事副总经理等职务，现任天邦食品股份有限公司投资总监。

截至公告日，李永红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-083

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年12月17日下午17：00以通讯及现场方式在合肥召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员组成进行调整。

第九届董事会提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、梁星晖调整为陈有安（召集人）、陈柳、李永红。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

为进一步提升公司治理水平，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分制度。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：

2.01 《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会战略发展委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年12月）。

2.02 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）。

2.03 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）。

2.04 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）。

2.05 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（2025年12月）。

2.06 《关于修订〈商品期货套期保值制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值制度》（2025年12月）。

2.07 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》（2025年12月）。

2.08 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025年12月）。

2.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025年12月）。

2.10 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（2025年12月）。

2.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）。

2.12 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（2025年12月）。

2.13 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（2025年12月）。

2.14 《关于修订〈年报信息披露差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露差错责任追究制度》（2025年12月）。

2.15《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年12月）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日