证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-075

凌云工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项投票；不涉及特别决议；议案2涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份389,980,342股，回避了对议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：章健、罗俊颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-076

凌云工业股份有限公司关于控股股东发行可交换公司债券事宜获得中国

兵器工业集团有限公司批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北方凌云工业集团有限公司（以下简称“凌云集团”）转来的中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）《关于北方凌云工业集团有限公司以所持凌云工业股份有限公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券的批复》（兵器改革字〔2025〕444号），兵器集团同意凌云集团以所持公司A股股票为标的非公开发行不超过5亿元（不含5亿元）可交换公司债券的方案。

凌云集团本次可交换公司债券发行尚需向上海证券交易所提交申请，最终发行方案将根据发行时的市场状况确定。公司将严格按照相关监管规定，密切关注凌云集团本次可交换公司债券发行进展，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年12月17日