（来源：贵州航天电器股份有限公司）

12月12日，航天电器组织召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司党委书记、董事长李凌志主持，公司法人股东代表、见证律师出席会议，董事、监事、部分高管列席会议。

公司2025年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共436人，代表有表决权的股份总数235,066,499股，占公司总股本的51.6146%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份总数186,669,755股，占公司总股本的40.9879%；参加网络投票的股东434人，代表有表决权的股份总数48,396,744股，占公司总股本的10.6267%。本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<贵州航天电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。经现场与网络投票表决，上述议案均获高票通过。

经本次股东大会批准，公司对《公司章程》进行了全面修订，公司将不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使。

会上，公司向参会股东代表、董事、监事详细汇报了1-11月的经营情况。李凌志就当前市场环境与公司经营现状作重点补充说明。与会董事围绕公司经营发展提出多项合理建议和意见，支持公司进一步改善经营质量。

文字|发展计划部

编辑|周朝华

校对|张满滢

审核|常   晨