证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-123

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年12月9日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年12月12日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》

公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士获得股东会审议通过当选董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请于2025年12月29日下午3点召开公司2025年第六次临时股东会。

表决结果：8赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-124

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于补选非独立董事并调整董事会战略

与投资委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

公司董事王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见2025年12月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-120）。

为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘珊女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士获得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交至公司2025年第六次临时股东会审议。

刘珊女士当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

附：非独立董事候选人简历

刘珊女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士，拥有中国注册会计师协会认证的注册会计师资格。历任德勤华永会计师事务所税务及商业咨询部门顾问，安永华明会计师事务所上海分所高级审计师，德勤咨询（上海）有限公司财务咨询部经理，中国光大控股有限公司消费基金部董事总经理。此外，刘珊女士曾任四川希望教育产业集团有限公司董事，霍尔果斯特驱五月花信息科技有限公司董事，南阳市牧原麦鸣产业发展有限公司董事，西安特驱五月花信息科技有限公司董事，目前还兼任四川德康农牧食品集团股份有限公司董事（刘珊女士已于2025年9月30日向四川德康农牧食品集团股份有限公司提交了辞职信，鉴于其辞任后该公司董事会及若干董事委员会的组成人员暂时未能符合相关规则规定及相关委员会的职权范围要求，刘珊女士将继续担任该公司非执行董事及相关委员会成员，直至有合适人选填补空缺为止。） 、北格（北京）教育科技有限公司董事和九多肉多食品集团有限公司董事。

截至本公告披露日，刘珊女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（刘珊女士已于2025年9月30日向四川德康农牧食品集团股份有限公司提交了辞职信，鉴于其辞任后该公司董事会及若干董事委员会的组成人员暂时未能符合相关规则规定及相关委员会的职权范围要求，刘珊女士将继续担任该公司非执行董事及相关委员会成员，直至有合适人选填补空缺为止。）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-125

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于

召开公司2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在本次会议股权登记日（2025年12月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月13日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

（1）议案1为普通决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年12月26日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月26日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：胡思睿

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-126

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2025年12月12日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2025年12月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共61人，代表股份120,277,240股，占公司有表决权股份总数的51.2084%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份119,575,800股，占公司有表决权股份总数的50.9098%。

通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份701,440股，占公司有表决权股份总数的0.2986%。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 55人，代表股份801,740股，占公司有表决权股份总数的0.3413%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份100,300股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。

通过网络投票的中小股东52人，代表股份701,440股,占公司有表决权股份总数的0.2986%。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：同意1,063,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的83.0019%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4526%；弃权212,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的16.5454%。

其中，中小股东总表决情况：同意583,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8316%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7234%；弃权212,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.4450%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。本议案涉及的关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况：同意120,059,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8189%；反对6,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权211,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1758%。

其中，中小股东总表决情况：同意583,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8316%；反对6,360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7933%；弃权211,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.3751%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意120,270,340股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小股东总表决情况：同意794,840股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1394%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7234%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月12日