证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-062

新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月9日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三次会议通知，会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过3.1亿元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年12月29日（星期一）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十三届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-063

新疆合金投资股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要，预计2026年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币19,150.00万元，关联交易内容包括销售商品、提供劳务、采购原材料、接受服务等。2025年1-11月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额9,942.32万元。

公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

公司关于预计2026年度日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东九洲恒昌物流股份有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年1月1日至2026年12月31日，公司预计关联交易情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）本年度日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额9,942.32万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方情况及关联关系

（一）九洲恒昌物流股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王云章

注册资本：8,098万元人民币

注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层

经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：九洲恒昌直接持有公司20.74%的股权，为公司控股股东。

主要财务数据：截至2025年9月30日，资产总额503,415.70万元，净资产111,258.83万元；2025年1-9月实现营业收入237,150.36万元，净利润4,464.15万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，九洲恒昌物流股份有限公司不是失信被执行人。

（二）广汇能源股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：韩士发

注册资本：639,200.2964万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：2025年8月6日前，为公司原控股股东。

主要财务数据：截至2025年9月30日，资产总额5,269,036.66万元，净资产2,382,333.02万元；2025年1-9月实现营业收入2,253,019.47万元，净利润101,189.66万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，广汇能源股份有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，公司与关联方的正常业务往来。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价。

（二）关联交易协议签署情况

对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。以上关联交易协议的签署、关联交易的定价公允、合理，程序规范，不会损害公司及公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将具有一定持续性。为提高运营效率、降低运营成本，公司与关联方发生接受租赁、购买劳务及水电等关联交易。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议决议

公司于2025年12月9日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为本次公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司与关联方之间正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本次预计的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十三届董事会第三次会议决议

2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-064

新疆合金投资股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年度对外担保额度进行了合理预计，均为对全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保事项尚需提交股东会审议，敬请投资者关注相关风险。

公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、预计担保情况概述

为支持业务发展，根据生产经营的需要，2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过3.1亿元。

担保范围包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。

担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

同时，公司拟提请股东会授权公司董事长在上述担保额度、担保范围、担保方式、被担保人的范围内审批单笔担保事项，根据各被担保子公司业务或融资需求提供其所需的担保，签署与担保相关的法律文件，授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

本次担保预计情况如下：

单位：人民币万元

■

二、被担保人基本情况

（一）企业名称：沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）

统一社会信用代码：912101127157974397

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜秋野

注册资本：8,985万元人民币

成立时间：1999年6月4日

注册地址：沈阳市浑南新区世纪路55号

经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司持有沈阳合金100%的股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

根据截至本公告日的核查情况，沈阳合金不属于失信被执行人。

（二）企业名称：辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）

统一社会信用代码：91210400567587471Q

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜秋野

注册资本：3,000万元人民币

成立时间：2011年2月18日

注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东五路31号

经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司通过沈阳合金间接持有辽宁菁星100%的股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。

（三）新疆嘉朗智能科技有限公司（以下简称“嘉朗智能”）

统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余传阳

注册资本：3,000万元人民币

成立时间：2023年11月2日

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼5楼505、506、507室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有其82.45%股权，广汇能源股份有限公司持有其17.55%股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

根据截至本公告日的核查情况，嘉朗智能不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。

四、董事会意见

随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，公司下属全资子公司、控股子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务，由本公司为其提供担保或全资子公司、控股子公司、全资孙公司之间互相提供担保，有利于上述公司融资等业务的正常开展，符合公司整体利益。

上述被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，具备较为充足的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象均为公司的全资子公司、控股子公司或全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权，债务违约风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

董事会同意上述2026年度对外担保额度预计事项，本次新增担保总额度不超过3.1亿元。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。同时，授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.58亿元，担保余额3,749.24万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.83%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

第十三届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-065

新疆合金投资股份有限公司

关于2026年度为公司及控股子公司

申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过4.8亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信额度在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内可循环使用，授信有效期自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。公司及各下属子公司、孙公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带保证担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度，授信额度并非公司的融资金额，具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司董事长在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受控股股东及实际控制人担保的事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方之一

企业名称：九洲恒昌物流股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王云章

注册资本：8,098万元人民币

注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层

经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：九洲恒昌直接持有公司20.74%的股权，为公司控股股东。

主要财务数据：截至2025年9月30日，资产总额503,415.70万元，净资产111,258.83万元；2025年1-9月实现营业收入237,150.36万元，净利润4,464.15万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。

（二）关联方之二

姓名：王云章

性别：男

国籍：中国

关联关系：王云章先生间接持有公司6.73%的股权，为公司实际控制人。

信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。

（三）关联方之三

姓名：贾桂荣

性别：女

国籍：中国

关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。

信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司控股股东九洲恒昌、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为公司及下属子公司、孙公司申请授信无偿提供连带责任保证担保，该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人对公司及下属子公司、孙公司申请银行综合授信额度的担保，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年年初至本公告披露日，公司与关联人九洲恒昌（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币329.66万元。

六、独立董事专门会议意见

公司于2025年12月9日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

独立董事认为2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过4.8亿元的综合授信，公司实际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第十三届董事会第三次会议决议

2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-066

新疆合金投资股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案1.00、3.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对该提案进行投票。

4、上述提案2.00为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于2025年12月26日下午18:00之前送达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼

邮政编码：830401

会务联系人：韩铁柱

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十三届董事会第三次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2025年12月29日召开的新疆合金投资股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东会议案的表决情况如下：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-067

新疆合金投资股份有限公司关于

股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。原持有公司5%以上股份的股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁号”），计划于减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年9月12日至2025年12月11日）通过大宗交易、集中竞价方式减持所持有公司股份不超过11,553,100股，占本公司总股本比例不超过3%。

根据招银叁号减持股份计划的实施进展情况，公司于2025年11月17日披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-059）及《简式权益变动报告书》。

近日，公司收到招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，前述股份减持计划的实施期限已届满，招银叁号通过集中竞价方式累计减持公司股份3,851,000股，占公司总股本比例1%，持股数量由23,092,400股变动至19,241,400股，占公司总股本的比例由5.9964%变动至4.9964%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份的情况

■

2、本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。

3、招银叁号不属于本公司控股股东、实际控制人，也不是上述主体的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

三、备查文件

招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日