独董自愿放弃领取独立董事津贴！小鹏独董年薪是8万美元！

核心主题：同样是独董，有人年薪8万美元，有人一分不要！

1. 小鹏汽车：花8万美元请个“外脑”大佬

什么事？ 小鹏汽车宣布，从2026年开始，请原来博世（中国）的一把手——陈玉东，来当公司的独立董事。

这人啥来头？ 绝对的大佬！在全球顶尖的汽车零部件公司博世和德尔福都当过顶级高管，经验丰富，人脉广，学历也漂亮。简单说，他就是汽车行业的“活字典”和“人脉王”。

为啥请他？

经验值钱：小鹏是造车的，正需要这种在传统汽车行业深耕几十年的大佬来指点迷津，帮他们少走弯路，提升决策水平。

身份独立： 他跟小鹏公司本身没有利益瓜葛，说话能更客观，敢提不同意见。

年薪8万美元啥水平？ 对于他这个级别和能带来的价值来说，这个价钱合情合理，甚至可以说是“物有所值”。相当于花钱买他宝贵的经验和判断力。

总结小鹏： 这是一笔非常划算的战略投资。请来个行业泰斗当“高参”，8万美元买他的智慧和资源，对小鹏未来发展很值。

2. 招商积余：独董“为爱发电”，主动不要工资

什么事？一家叫招商积余的公司，其新上任的独立董事宋静娴女士，主动声明放弃领取她的独董津贴。

这人啥来头？ 她是京东集团的高级总监，负责和大型央企合作，本身有一份非常体面和收入丰厚的主业。

她为啥不要钱？

不差钱： 她的主业收入很可能远高于独董津贴（公告里写的是12万人民币/年）。

意义大于收益： 对她来说，担任这个独董职位，可能更看重的是这个身份带来的平台、资源、声誉和经验，而不是那点津贴。这更像是一种“荣誉职务”或者个人价值的体现。

规避嫌疑： 主动放弃津贴，也能更彻底地彰显其“独立性”，表明她不为钱来，纯粹是为了履行监督和顾问职责。

总结招商积余： 这位独董是“自带干粮来干活”，她看中的不是这份工资，而是这个职位本身代表的意义和能带来的其他价值。

把两件事放一起看，你就明白了：

这不矛盾： 两位独董的情况完全不同。陈玉东是退休的行业元老，独董是他的“主业”之一，薪酬是他专业价值的体现。宋静娴是在职的企业高管，独董是她的“副业”或社会职务，津贴对她来说象征意义更大。

结论就是：

小鹏的8万美元，是付给陈玉东的“知识费”和“经验包”。 他卖的就是这个。

招商积余的0元，是因为宋静娴“不靠这个吃饭”。 她来当独董，要的是名望、资源和履历，不是为了那点零花钱。

所以，独董的薪酬高低或者要不要，完全取决于这个人是谁、他主要图什么，以及公司需要他带来什么。对于陈玉东这样的资深专家，付高薪是市场价；对于宋静娴这样的在职高管，放弃津贴是一种高姿态，也更符合她的情况。两者都是理性的选择。

证券代码：001914证券简称：招商积余

公告编号：2025-79

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事宋静娴女士的书面声明。宋静娴女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿放弃在公司领取独立董事津贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴将不会影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责任。

宋静娴女士符合上市公司独立董事任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2025年11月27日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，宋静娴女士被选举为公司第十一届董事会独立董事。截至目前，宋静娴女士尚未在公司领取独立董事津贴。公司将根据宋静娴女士本人的声明，不为其发放独立董事津贴。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年11月28日

宋静娴女士，中国国籍，1985年5月出生，中国传媒大学广播电视新闻学系硕士。现任京东集团高级总监，综合性央企战略合作负责人。曾任京东集团JDA（战略创新）负责人，氪空间（北京）信息技术有限公司北京区域总经理，创业黑马科技集团股份有限公司合伙人、总监。

证券代码：001914证券简称：招商积余

公告编号：2025-63

招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知。

会议于 2025 年 11 月 11 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武现场参会，董事刘晔、杨蕾、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学以视频形式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司债权债务核定的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

为厘清衡阳中航地产有限公司（以下简称 “衡阳中航”）债权债务，董事会同意就衡阳中航代建代垫政府项目款项结算逾期利息、衡阳中航股东借款利息进行债权债务核定，相关核减安排在公司持有衡阳中航 60% 股权转让交易完成 (以股权交割工商变更登记为准) 后方可生效，具体如下：

衡阳中航代垫代建衡阳白沙洲工业园区项目，截至2025 年 8 月 31 日尚有应收代建代垫款及逾期利息 240,593,179.13 元。经衡阳中航与衡阳市政府协商，衡阳中航拟核减应收代建代垫款逾期利息合计 184,619,676.74 元，核减后衡阳中航需收回的债权金额为55,973,502.39 元。

为支持衡阳中航运营所需资金，公司为衡阳中航提供股东借款，截至 2025 年 8 月 31 日尚有借款本金及利息余额 951,101,952.09 元。经衡阳中航股东双方协商，公司拟核减衡阳中航应付借款利息合计 226,853,300.44 元，核减后衡阳中航需偿还的债务金额为724,248,651.65 元。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第九次会议全票审议通过。

本次债权债务核定事项具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于控股子公司债权债务核定的公告》（公告编号：2025-64）。

（二）审议通过了《关于挂牌转让控股子公司60% 股权的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

为盘活历史沉淀资产，落实存量房地产开发项目相关承诺，董事会同意公司挂牌转让控股子公司衡阳中航 60% 股权，附带受让方以符合监管要求的支付方式承担清偿衡阳中航债务的义务，公司以评估机构出具的股权评估结果（以经有权国资管理单位备案的结果为准）为依据，以 1,675,649.92 元作为挂牌底价。若以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航 60% 股权评估值高于 1,675,649.92 元，则挂牌底价为以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航 60% 股权评估值。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会2025 年第六次会议全票审议通过。

本次股权转让事项具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟挂牌转让控股子公司 60% 股权的公告》（公告编号：2025-65）。

（三）审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，提交公司股东会审议

公司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中七名为非独立董事、四名为独立董事。

经公司股东推荐，董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提请股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第七次会议全票审议通过。

（四）审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，提交公司股东会审议

经董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），提请股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事津贴为 12 万元 / 年 / 人（税前）。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第七次会议全票审议通过。

独立董事候选人 KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人张博辉先生尚未取得资格证书，其已报名参加独立董事培训并承诺将尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。与上述四名独立董事候选人相关的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告（公告编号：2025-67 至 2025-74）。

股东会将采用累积投票的方法分别进行非独立董事、独立董事候选人选举。

公司第十届董事会将于 2025 年 11 月下旬任期届满，现换届相关工作正在积极推进中。公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交 2025 年 11 月 27 日召开的公司 2025 年第四次临时股东会进行选举。鉴于此，第十届董事会、各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将根据换届选举相关工作进展，及时履行相应的信息披露义务。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-66）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第六次会议决议；

董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议；

董事会提名和薪酬委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告

一、非独立董事候选人简历

吕斌先生，中国国籍，1982 年 3 月出生，南京工程学院电子系电子信息工程专业本科。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、首席数字官。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司江南区域常务副总经理兼南京公司总经理、华东区域总经理兼上海公司总经理、华东区域资产管理公司总经理、华中区域总经理兼武汉公司总经理、招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。

陈智恒先生，中国国籍，1979 年 6 月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师。现任公司董事、党委书记、总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理、运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。

黄健先生，中国国籍，1976 年 3 月出生，北京大学应用心理学硕士，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部总经理（人力资源部总经理、办公室主任）/ 党群工作部部长（党委办公室主任、党委组织部部长）。曾任招商局蛇口工业区有限公司人力资源部人力资源总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司人力资源部副总经理、综合管理部副总经理、综合管理部组织与薪酬高级总监、综合管理部总经理（办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长），公司监事、监事会主席。

袁斐先生，中国国籍，1979 年 4 月出生，长沙理工大学会计专业本科，会计师。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部总经理。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理、华北区域财务总监、北京公司财务总监。

赵肖先生，中国国籍，1972 年 9 月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师。现任公司董事、副总经理。曾任招商积余物业管理有限公司总经理助理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业 BG 常务副总经理。

李朝晖先生，中国国籍，1970 年 7 月出生，重庆建筑工程学院给水排水工程专业本科，工程师。现任公司董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司派出的专职外部董事。曾任招商局地产控股股份有限公司工程管理中心技术副总监、重庆公司总经理助理、重庆公司副总经理兼重庆招商置地公司总经理、重庆公司副总经理（主持工作），招商局蛇口工业区控股股份有限公司重庆公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部副总经理，公司总经理助理、安全总监兼住宅管理中心总经理。

杨蕾女士，中国国籍，1985 年 8 月出生，中国人民大学管理学硕士，经济师。现任公司董事、中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长。曾任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理。

截至目前，吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。前述非独立董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人简历

KAREN LAI（黎明儿）女士，加拿大国籍，1973 年 7 月出生，香港理工大学会计和金融学博士，副教授，一直致力于研究财务信息、公司金融、公司治理、财务审计等。现任公司独立董事，深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。曾任香港雷曼兄弟亚洲股票研究分析师，普华永道会计师事务所审计师，曾任教于香港理工大学、澳大利亚莫纳什大学及澳大利亚迪肯大学。

邹平学先生，中国国籍，1965 年 4 月出生，武汉大学法学博士。现任公司独立董事，深圳大学港澳基本法研究中心 / 港澳与国际问题研究中心主任、二级教授、法学院博士生导师，担任江西生物制品研究所股份有限公司、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。曾任湖南省政法干部管理学院助教，深圳市人大常委会依法治市办公室主任科员，深圳大学法学院党政办公室主任、学生党支部书记、副院长。

宋静娴女士，中国国籍，1985 年 5 月出生，中国传媒大学广播电视新闻学系硕士。现任京东集团高级总监，综合性央企战略合作负责人。曾任京东集团 JDA（战略创新）负责人，氪空间（北京）信息技术有限公司北京区域总经理，创业黑马科技集团股份有限公司合伙人、总监。

张博辉先生，中国国籍，1981 年 5 月出生，新加坡南洋理工大学金融学博士。现任香港中文大学（深圳）经管学院执行院长、深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任、深高金讲座教授、博时基金独立董事、鼎和保险独立董事。此前，在澳大利亚新南威尔士大学商学院任职终身正教授及国际金融中心副主任。

截至目前，KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生均未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。前述独立董事候选人均不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

证券代码：001914证券简称：招商积余

公告编号：2025-69

招商局积余产业运营服务股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人宋静娴作为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会提名为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 “该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、声明事项

本人已经通过招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会提名和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

 是 □ 否

本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

 是 □ 否

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

 是 □ 否

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

 是 □ 否

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

 是 □ 否

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

 是 □ 否

以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否  不适用

本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

 是 □ 否

本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

 是 □ 否

本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

 是 □ 否

本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

 是 □ 否

本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

 是 □ 否

本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

 是 □ 否

本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

 是 □ 否

本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

 是 □ 否

本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

 是 □ 否

本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

 是 □ 否

本人不存在重大失信等不良记录。

 是 □ 否

本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

 是 □ 否

包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

 是 □ 否

本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

 是 □ 否

二、承诺事项

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：宋静娴

2025 年 11 月 11 日

刚刚！博世（中国）总裁出任小鹏独董！年薪是8万美元！

核心内容：

小鹏汽车宣布，聘请了一位新的“外部董事”，名叫陈玉东，从2026年1月1日正式上任。

这个人是谁？

陈玉东，64岁，是汽车行业的资深大佬。

职业经历非常牛： 曾是全球顶级汽车零部件供应商博世（中国）的总裁，也曾在另一家大公司德尔福担任过高管。现在也是一家A股公司的独立董事。

学历背景硬： 拥有重庆大学学士学位，以及美国密歇根大学的硕士、博士学位，还有一个工商管理硕士学位。

获得过很多荣誉，比如“上海市优秀企业家”等。

为什么请他？

身份独立： 他和小鹏公司、其他董事、大股东之间没有任何亲属或利益关系，能保证独立客观的判断。

经验宝贵： 他的加入能为小鹏的董事会带来宝贵的汽车行业经验、知识，提升决策水平。

薪酬： 他的年薪是8万美元。

总结一下：

小鹏汽车为了加强公司治理，从2026年开始，请来了一位在汽车界资历很深、背景干净、经验丰富的“外脑”——陈玉东，来担任独立董事，帮助公司更好地发展。

董事会对此表示热烈欢迎。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣布陈玉东先生（「陈先生」）已获委任为本公司的独立非执行董事，自 2026 年 1 月 1 日生效。

陈先生，64 岁，自 2024 年 4 月起担任福然德股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码 605050.SH）的独立董事。陈先生自 2012 年 3 月至 2024 年 5 月担任无锡威孚高科技集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码 000581.SZ）的董事。陈先生于 2008 年 5 月至 2023 年 12 月先后担任博世（中国）投资有限公司的执行副总裁及总裁。陈先生曾于 2007 年 2 月至 2008 年 5 月担任博世集团汽油机系统事业部副总裁。于 1998 年 12 月至 2006 年 1 月期间担任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理。

陈先生于 1982 年 7 月于重庆大学获得电机系学士学位。陈先生于 1987 年 8 月至 1991 年 6 月就读于密歇根大学，并获得机械制造专业硕士及博士学位。陈先生亦于 1998 年 5 月获得密歇根州立大学工商管理硕士学位。陈先生曾获得上海市优秀企业家荣誉称号、中国汽车产业纪念改革开放 40 周年杰出人物等多项殊荣。

除上文所披露外，陈先生于过去三年概无在其证券于香港或任何海外证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职位，或于本公司或本集团其他成员公司担任任何职位。于本公告日期，陈先生与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」））或控股股东（定义见上市规则）概无任何关系。

于本公告日期，陈先生概无于本公司或其关联公司之任何股份或相关股份及债权证中拥有证券及期货条例第 XV 部所指之权益或被认为拥有该等权益。

陈先生已与本公司订立为期三年的委任函，且须受本公司组织章程大纲及细则所载退任及轮值条文所规限。根据委任函，除非董事会（或董事会薪酬委员会（如适用））另行厘定，陈先生有权自本公司收取每年 80,000 美元的董事袍金，袍金根据其职责和经验厘定。

除上文所披露外，概无根据上市规则第13.51 (2) 条的规定应予披露的资料，亦概无其他有关委任陈先生之事宜需敦请本公司股东垂注。

董事会提名委员会（「提名委员会」）已根据公司的董事提名政策及董事会多元化政策（其中包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识、行业和区域经验以及服务年限等因素），审视董事会之架构及组成、审阅陈先生作出之确认及披露并评估陈先生的背景、经验和专业知识。陈先生已确认 (i) 彼符合上市规则第 3.13 (1) 至 (8) 条所提及各项因素的独立性；(ii) 彼于过去及目前并无于本公司或其附属公司之业务中拥有任何财务或其他利益，亦与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）概无关联；及 (iii) 概无其他因素可能于彼获委任时影响其独立性。提名委员会及董事会亦已评估其独立性，并认为陈先生根据上市规则所载有关独立的指引为独立人士。基于综合考虑上述相关因素后，提名委员会认为，委任陈先生担任本公司独立非执行董事将为董事会带来宝贵的业务经验、知识及专业精神，从而提升董事会的高效运作及效能，并促进董事会的多元化。因此，提名委员会建议提名并委任陈先生为本公司的独立非执行董事。

董事会谨此对陈先生加入董事会表示热烈欢迎。

香港，2025 年 11 月 17 日（星期一）

承董事会命XPeng Inc.董事长何小鹏

于本公告日期，本公司董事会由执行董事何小鹏先生，非执行董事符绩勋先生，以及独立非执行董事杨东皓先生、瞿芳女士及张宏江先生组成。