证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-053

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事李中亚先生、独立董事张瑞稳先生、许高斌先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席0人，监事胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士、王飞先生、郑德宝先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管陈迎志先生、谢红友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2《三佳科技关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：卢贤榕律师、徐兵律师。

2、律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 上网公告文件

《公司2025年第五次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《公司2025年第五次临时股东大会决议》

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一054

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会于2025年11月14日召开，审议通过了《三佳科技关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《三佳科技关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司取消监事会符合《公司法》等国家法律法规和《公司章程》规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二○二五年十一月十五日

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一055

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞任情况

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到公司董事夏军先生提交的书面辞职报告，夏军先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：

（一）提前辞任的基本情况

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（二）辞任对公司的影响

夏军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作,不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举夏军先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会成员，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

夏军先生当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二○二五年十一月十五日

夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06一 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任

2025.03一2025.11 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事

2025.11一 产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事