证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-005

广州必贝特医药股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025）1645号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2025年10月24日出具了《验资报告》（众环验字（2025）1100012号），公司已完成本次发行并于2025年10月28日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司股份总数由36,003.6657万股变更为45,003.6657万股，公司注册资本由人民币36,003.6657万元变更为45,003.6657万元，公司类型由股份有限公司（外商投资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，将《广州必贝特医药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。另外结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件）。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，根据最新《公司法》将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修订为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐条列示。

修订后的《公司章程》将在提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》等相关的工商登记备案事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

■