证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-072

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年11月6日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月31日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。

三、备案文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年11月6日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-073

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年11月6日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月31日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》

监事会认为：本次债务重组有利于加快应收款项的回收，加速现金流的回笼，降低应收款项风险，有利于稳固客户长期合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次债务重组事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025年11月6日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-074

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于对部分应收款项进行债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海熙菱信息技术有限公司作为债权人，与债务人某县司法局就部分项目应收款项达成债务重组方案：经本次债务重组，预计公司能够收回应收款项736.9079万元。经公司初步测算，本次债务重组预计对公司2025年度利润总额产生正面影响。

2、本次债务重组事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

3、本次债务重组事项不构成重大资产重组。本次债务重组有利于加速现金流的回笼，降低应收款项风险，在提高公司应收款项回收效率的同时，有利于稳固客户长期合作关系。

4、公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、债务重组概述

（一）债务重组背景

近年来，受多种因素影响，部分地方政府在履行合同义务过程中形成了对企业的债务拖欠。为有效化解地方政府债务风险，维护财政可持续性和金融稳定，国家于2025年推出并实施了系统性的地方政府债务化解政策。该政策旨在指导并推动地方政府与债权人进行积极沟通，优化债务结构，缓释潜在风险。在此政策背景下，为响应国家号召并务实解决历史遗留债务问题，相关地方政府部门与公司就相关拖欠的应收款项事宜展开债务重组的协商工作。

（二）本次拟进行债务重组的项目介绍

本次拟进行债务重组的项目为公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）参与的某县司法局项目，具体项目情况如下表所示：

单位：万元

■

公司已严格遵循相关会计准则的要求，依据预期信用损失模型对应收款项计提了坏账准备。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次债务重组事项无需提交公司股东会审议。债务重组对方与公司无关联关系，不构成关联交易。

（三）债务重组情况

经与某县司法局协商一致，双方约定：自本协议生效之日起30日内，应向上海熙菱一次性支付剩余债务金额的80%，即人民币736.9079万元，用于清偿因上述项目所产生的剩余债务。该款项足额支付后，对应债务即视为全部结清。若未能在约定期限内足额支付上述736.9079万元，本协议将自动失效，某县司法局仍应按照审计结算确认的债务余额，继续向上海熙菱履行支付义务。

二、本次债务重组对公司的影响

本次债务重组旨在加速现金流回笼，降低应收款项风险，有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营的实际情况及长远发展，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据本次拟进行债务重组的具体方案，经公司初步测算，本次债务重组预计对公司2025年度利润总额产生正面影响。本次债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、监事会意见

监事会认为：本次债务重组有利于加快应收款项的回收，加速现金流的回笼，降低应收款项风险，有利于稳固客户长期合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次债务重组事项。

四、其他说明

后续公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年11月6日