证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-035
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议通知和材料于2025年10月28日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2025年10月31日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名郭政先生、张骏先生、唐晖先生、吴明先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025－036）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，会议同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025－036）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。
3、审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年11月18日（星期二）14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开2025年第二次临时股东会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025－037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025年11月1日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-037
中闽能源股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 14点30分
召开地点：福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年10月31日召开的第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2025年11月17日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2025年11月17日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：公司证券法务部（董事会办公室）。
六、其他事项
1、股东会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部（董事会办公室）
联 系 人：魏宁希、林榕燕
联系电话：0591一87868796
传 真：0591一87865515
邮 箱：zmzqb@zmny600163.com
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025年11月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中闽能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－036
中闽能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年10月31日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭政先生、张骏先生、吴明先生、唐晖先生、黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名刘丽军女士、林联青先生、许萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第九届董事会提名委员会第七次会议已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司独立董事候选人林联青先生、许萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，刘丽军女士已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
为保证董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025年11月1日
一、公司第十届董事会非独立董事候选人简历
1、郭政，男，1989年11月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，曾任福建闽投电力有限责任公司副总经理，公司党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委书记、董事长兼总经理，兼任福建中闽海上风电有限公司执行董事、法定代表人,福建省充电设施投资发展有限责任公司董事、副董事长,福建闽投新能源管理有限公司法定代表人、董事兼总经理。
2、张骏，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理、工业投资部项目经理，2013年8月30日至2023年12月1日任公司董事、董事长，2023年12月1日至今任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心主任，兼任福建漳州闽投发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,福建闽投湄洲湾发电有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
3、唐晖，男，1971年12月出生，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理、能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日期间及2022年11月15日至今任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心项目经理（外派福建水口发电集团有限公司任副总经理）。
4、吴明，男，1985年8月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济师。2007年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书，福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。2023年6月12日起至今任公司董事。2023年12月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司党委组织部部长、党委人才办主任、人力资源部总经理。
5、黄慧湄，女，1972年10月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理、金融资本部副总经理、审计部总经理，2024年11月1日起至今任公司董事。2023年11月至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建永泰闽投抽水蓄能有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
6、庄旭阳，男，1984年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管、副总经理，福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作），2024年11月1日起至今任公司董事。现任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、总经理。
二、公司第十届董事会独立董事候选人简历
1、刘丽军，女，1982年1月出生，中共党员，工学博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系副教授，现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、博士生导师，兼任中国电机工程学会高级会员、福建电机工程学会理事、IEEE PES可再生能源系统集成技术委员会（中国）风/光/水/储多源互补运行及消纳分技术委员会理事。
2、林联青，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师，2022年11月15日起至今任公司独立董事。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。
3、许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事,福建实达集团股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。
