证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061
广州酒家集团股份有限公司第四届
董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2025年10月29日发出会议通知，于2025年10月31日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”本次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（刘火旺董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《公司关于修订〈股东会规则〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司将于2025年11月28日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年11月1日
● 报备文件
公司第四届董事会第三十八次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-062
广州酒家集团股份有限公司第四届
监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事出席本次监事会。
● 本次会议议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2025年10月29日发出会议通知，于2025年10月31日在公司2号会议室以现场会议方式召开。根据《公司监事会议事规则》第二十七条的规定“监事会的定期会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，临时会议的会议通知应当在三日前送达全体监事。监事会召开定期会议及临时会议的通知方式为：直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。出现特别紧急事由需要尽快召开监事会临时会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。” 本次监事会系紧急会议，出席监事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2025年11月1日
● 报备文件
公司第四届监事会第二十九次会议决议
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-063
广州酒家集团股份有限公司关于取消
监事会并修订《公司章程》及
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
二、关于修订《公司章程》及部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司现行的《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州酒家集团股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。
本次修订将原《公司章程》《股东大会规则》及《董事会议事规则》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，上述对照表中不逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整，对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。除前述修订情况外，《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》的其他修订内容对照详见附件《〈公司章程〉修订对照表》《〈股东会规则〉修订对照表》《〈董事会议事规则〉修订对照表》。上述修订制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交股东大会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，提请股东大会授权公司管理层办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年11月1日
附件1
《公司章程》修订对照表
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