证券代码：600207 证券简称：安彩高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
2025年前三季度，公司营业收入同比下降29.03%，利润总额同比下降3.28亿元，归属于上市公司股东的净利润同比下降2.68亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降2.56亿元。
2025年前三季度，公司光伏玻璃产品因光伏产业链阶段性供给错配，光伏产品市场价格处于低位，售价同比下降约29%。受房地产市场影响，公司浮法玻璃产品售价同比下降31%；受光伏玻璃、浮法玻璃价格大幅下降影响，本报告期公司营业收入较上年同期减少29%，经营业绩出现亏损。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为落实公司战略规划，提升公司在高端材料领域的竞争力，安彩高科以1,501.12万元人民币通过非公开协议转让方式收购河南高纯矿物科技有限公司100%股权，并完成工商变更登记。具体情况详见公司于2025年9月17日披露的《安彩高科关于购买河南高纯矿物科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-038）、9月27日披露的《安彩高科关于购买河南高纯矿物科技有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-040）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐东伟 主管会计工作负责人：王珊珊 会计机构负责人：李宁
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,530,261.62元,上期被合并方实现的净利润为：-4,576,368.09元。
公司负责人：徐东伟 主管会计工作负责人：王珊珊 会计机构负责人：李宁
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南安彩高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐东伟 主管会计工作负责人：王珊珊 会计机构负责人：李宁
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2025-046
河南安彩高科股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月30日
（二）股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人，董事李同正先生、董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于修订累积投票制实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2.律师见证结论意见：
本次临时股东会的召集、召开程序；召集人资格、出席本次临时股东会人员资格；表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东会作出的决议合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年10月31日
● 上网公告文件
河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
河南安彩高科股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-047
河南安彩高科股份有限公司
关于选举职工董事及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举职工董事的情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2025年10月30日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由八名董事组成，设职工董事一人，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举付春晖先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
付春晖先生任公司职工董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会专门委员会委员调整情况
结合公司董事会成员变化情况，公司2025年10月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，对第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会成员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，调整后各专门委员会具体组成人员如下：
1.董事会战略与可持续发展委员会：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，徐东伟先生为主任委员。
2.董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，王艳华女士为主任委员。
3.董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主任委员。
4.董事会风险管理委员会委员：杨建新先生、徐东伟先生、王艳华女士，杨建新先生为主任委员。
5.董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，刘耀辉先生为主任委员。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年10月31日
职工董事简历
付春晖先生，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任驻马店白云纸业有限公司财务部经理、濮阳龙丰纸业有限公司总会计师，现任河南安彩高科股份有限公司纪委书记、职工董事、工会主席。
