证券代码：600764 证券简称：中国海防
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈远锦 主管会计工作负责人：夏军成 会计机构负责人：郁向东
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025年10月30日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-043
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于2025年度中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.07元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于公司股东所有者的净利润154,178,243.10元，截至2025年9月30日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益8,262,306,144.90元，未分配利润4,330,944,109.48元。
根据公司的利润分配原则，既符合法律、法规的相关规定，并保持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远及可持续发展，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利49,744,057.02元（含税），占公司2025年前三季度归属于公司股东的净利润的32.26%。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年10月30日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司2025年度中期利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2025-045
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于召开2025第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月07日 （星期五）16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一） 14:00-15:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长陈远锦先生，公司独立董事李平先生，副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生将出席本次业绩说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月10日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于2025年11月07日 （星期五）16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
联系邮箱：cecgt@cecgt.com
联系电话：010-88010561
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025年10月31日
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-044
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展需要，经综合考虑，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同会计师事务所进行了事先沟通，致同会计师事务所知悉本事项并确认无异议。致同会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
● 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
截止2024年12月31日，天职国际会计师事务所合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际会计师事务所2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：杨振华，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程序等因素定价。公司2025年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元。与上期相比，本期审计费用减少26万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦。致同会计师事务所已为公司连续提供4年审计服务，2024年度对公司财务报表及内部控制的审计意见均为标准无保留意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于致同会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展需要，经综合考虑，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同会计师事务所进行了事先沟通，致同会计师事务所知悉本事项并确认无异议。致同会计师事务所与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。
公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为该所满足公司审计工作需要的专业胜任能力、投资者保护能力，符合相关独立性要求。本次拟变更会计师事务所的理由恰当合规，同意公司聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年10月30日召开第九届董事会第三十九次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，预计审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，同意将该议案提交公司股东会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-042
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年10月30日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议〈中国海防2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露事务管理工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈中国海防年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司财务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司筹资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《2025年度中期利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利49,744,057.02元（含税），占公司2025年前三季度归属于公司股东的净利润的32.26%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二十二、审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2025年审计费用为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二十三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议》
授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025年10月31日
