证券代码：600681 证券简称：百川能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-042
百川能源股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年10月27日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，公司拟修订、制定相关制度，具体如下：
（1）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（2）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
