证券代码：600765 证券简称：中航重机
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，中国航空工业集团有限公司“先进航空锻铸技术创新中心”（以下简称“航空锻铸创新中心”）揭牌仪式在公司顺利举行，公司作为航空锻铸创新中心依托单位，将立足于服务现代航空产业的高质量发展和航空跨时代技术的研究，面向航空科技前沿大力开展航空先进锻铸技术研究和产业化应用，掌握支持航空产业跨代发展的关键、核心技术，形成国际领先的科技创新能力，打通锻铸技术从应用基础到产业化的创新链环节，开发航空产业关键基础零部件高端锻铸件，支撑航空产业跨越发展。
截至报告期末，宏山公司累计获得包括商飞、商发、赛峰、罗罗、东汽等46家客户的供应商准入资格，并具备3家某重点型号客户订货资格。未来，宏山公司将进一步加大航空锻件、燃气轮机市场的开拓力度，尽快实现扭亏为盈。
报告期内，公司全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司在国内某数据中心服务器企业的多个微通道液冷换热器项目已完成样品交付并进入测试阶段；同时，为国内某光伏逆变器头部企业开发的微通道换热器已顺利通过全部测试项目并完成设计定型，随着上述产品的批产，公司民用换热器业务有望实现快速增长。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李 宇
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李 宇
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：冉 兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李 宇
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-070
中航重机股份有限公司
关于聘请2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、大信会计师事务所基本情况
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（五）诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
二、项目基本情况
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计服务，2013年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生物股份有限公司2022年至2024年度审计报告，广西丰林木业集团股份有限公司2023年至2024年度审计报告，本公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭悦
拥有注册会计师、资产评估师、税务师执业资质。2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2017年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，曾参与多家IPO审计业务，至今为国电电力、中直股份等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有本公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997年11月开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、冠昊生物、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计费用
公司2024年度审计费用为205万元（其中决算审计150万元，内部控制审计55万元），在现有审计范围无变化的情况下，预计公司2025年审计费用控制在205万元以内。
三、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险控制委员会审议意见
公司董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，认为大信会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意聘任该所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年10月29日，公司以现场的方式召开第七届董事会第十三次会议，全体董事一致审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告审计及公司内部控制审计等业务，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-069
中航重机股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年10月29日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《中航重机2025年第三季度报告》
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司以公开挂牌方式转让马山永红工程中心大楼资产的议案》
经审议，董事会同意贵州永红航空机械有限责任公司以公开挂牌方式转让马山永红工程中心大楼资产。
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
经审议，董事会同意修订《公司章程》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意召开2025年第五次临时股东会，具体详见股东会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-071
中航重机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次修订《中航重机股份有限公司章程》事项尚需提交股东会审议通过。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第十三次会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述修订已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-072
中航重机股份有限公司
关于召开2025年第五次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会。
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 9点00分
召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号。
5、会议登记时间：2025年11月12日一2025年11月16日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会）。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-073
中航重机股份有限公司
关于股东会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了关于召开2025年第五次临时股东会的通知，公司拟于2025年11月17日9:00召开2025年第五次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（2025-072）。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年10月31日
