证券代码：600064 证券简称：南京高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
房地产开工、竣工及销售情况
2025年1-9月，公司无新增房地产项目储备。
2025年1-9月，公司房地产业务无新开工；竣工面积4.17万平方米，权益竣工面积2.18万平方米。
2025年1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积7.49万平方米（商品房项目4.85万平方米、经济适用房项目2.64万平方米），同比增长1564.44%，实现权益合同销售面积6.02万平方米（商品房项目3.91万平方米、经济适用房项目2.11万平方米），同比增长1841.94%；实现合同销售金额116,205.43万元（商品住宅、车位等项目106,204.15万元、经济适用房项目10,001.28万元），同比增长487.03%，实现权益合同销售金额93,710.37万元（商品住宅、车位等项目85,709.35万元、经济适用房项目8,001.02万元），同比增长574.76%。
房地产出租情况
2025年1-9月，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-034号
南京高科股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2025年11月6日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议召开地址：“南京高科投资者关系”小程序
● 投资者可于2025年11月5日（星期三）前通过“南京高科投资者关系”小程序或者公司邮箱600064@600064.com联系公司进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。。
一、说明会类型
公司已于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2025年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2025年第三季度业绩说明会”。
二、说明会召开时间内和形式
召开时间：2025年11月6日（周四）15:00-16:00
召开地址：“南京高科投资者关系”小程序
召开方式：网络文字互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独立董事李明辉先生，副总裁兼董事会秘书谢建晖女士，副总裁兼财务总监周克金先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2025年11月5日前通过“南京高科投资者关系”小程序或者公司邮箱600064@600064.com联系公司进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系方式
联 系 人：尹小虎 陈沛
联系电话：025-85800728
电子邮件：600064@600064.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录“南京高科投资者关系”小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-033号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年10月29日下午3:30在公司会议室召开。会议通知于2025年10月19日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2025年第三季度报告；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于聘任公司副总裁的议案；
经总裁提名，同意聘任吕晨先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。
根据公司最新修订的《公司章程》及董事会下设各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，董事会调整下设各专门委员会的组成人员，具体如下：
1、战略委员会由徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、范从来先生四位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；
2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、吴权先生三位董事组成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；
3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、吉治宇先生三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；
4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、高峰先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月三十一日
吕晨先生简历
吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席、监事会主席。
截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。
