证券代码：688403 证券简称：汇成股份
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-057
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记
暨修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《合肥新汇成微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中关于公司监事、监事会的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续遵守关于监事会或监事的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、公司注册资本变更情况
2025年7月23日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票登记手续，新增股份2,234,000股于2025年7月30日上市流通，公司注册资本增加2,234,000.00元。具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号：2025-042)。
2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2025年4月1日至2025年9月30日，“汇成转债”累计转股数量为17,746,176股，公司注册资本增加17,746,176元。
至此，上述股本变化导致公司注册资本由837,981,982.00元人民币变更为857,962,158.00元人民币。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对照表。
除相关条款修订、条款编号和索引目录更新外，《公司章程》其他条款不变。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
四、公司治理制度修订情况
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》进行修订，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，《审计委员会工作细则》更名为《审计委员会工作规程》并且在董事会审议通过后即生效，无需提交股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年10月31日
