证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：万股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2025-052

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：公司2025年第二次临时股东会；

2．股东会召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：2025年10月30日，公司第四届董事会第七十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2025年11月17日14:00；

②网络投票时间为：2025年11月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15一15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6．股权登记日：2025年11月12日；

7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；

8．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1．本次会议拟审议如下议案：

■

1．上述提案已由公司第四届董事会第七十五次会议审议通过，详情可查阅公司于2025年10月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2．议案1.00、2.00、4.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项

1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东会”字样。

4．登记时间：2025年11月14日9:00一11:30，13:30一17:00

5．登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3．联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

邮政编码：200061

联系人：李晟

电话：021-60290016

传真：021-60290016

邮箱：zhengquanbu@thvow.com

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票议案。

非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9：15，结束时间为2025年11月17日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2025年11月17日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第二次临时股东会。

■

日期：______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1．请用正楷书写中文全名。

2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3．委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司2025年11月17日14:00召开的2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司： 股股票，股票类型为 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，在累计投票议案的方框中填写具体票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

年 月 日

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2025-048

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十五次会议于2025年10月30日下午14:00以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。本次会议于2025年10月20日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年10月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》，具体如下：

1）修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；

2）修订《董事会专门委员会工作细则》；

3）新增《董事会授权管理办法》；

4）修订《董事会秘书工作细则》；

5）修订《信息披露管理制度》；

6）修订《信息披露事务工作细则》；

7）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

8）新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

9）修订《会计师事务所选聘制度》。

12.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2025-049

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第五十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十四次会议于2025年10月30日下午14:45以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。本次会议于2025年10月20日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年10月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五十四次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2025-051

苏州天沃科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，故对《公司章程》及相关制度进行修订，并废止《监事会议事规则》。具体修订情况如下：

■