证券代码：600814 证券简称：杭州解百
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年10月29日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-038
杭州解百集团股份有限公司
关于2025年“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展，保护投资者的合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，特制定2025年“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升核心竞争力
2025年，公司将锚定战略目标，聚焦关键领域，务实推进高质量发展。
一是强化战略引领，谋划长远发展。公司将以产融结合为主线，在巩固“二五”规划成果基础上，明确新一轮五年发展路径。通过外部对标与内部梳理，协同重点企业与项目，为未来五年明确方向、目标和实施保障。
二是夯实主业发展，提升竞争地位。杭州大厦将以巩固区域龙头地位为目标，承接政策红利，推进销售增长和利润达成，优化商业规划和客流动线，加大会员运营与品牌升级，改造物业设施、改善服务体验。解百商业将统筹楼层、招商与运营，兼顾招商和稳商，强化精细化运营与美陈形象，把握区域更新机遇，激活团队动力，实现形象业绩双增长。
三是加速战略投资，聚焦新兴赛道。把握消费变革机遇，围绕“人口结构变化”与“新技术”深化布局，加快项目落地，实现规模与质量双提升。强化股权投资与主业协同，积极引入专业力量，完善基金投研决策与流程管理，提升资产配置效能。
二、培育新质生产力，注入发展新动能
面对新一轮科技革命与产业变革的深入演进，人工智能、物联网等数字技术的成熟应用正推动零售行业向智能化转型，并催生新市场、新赛道与新商业模式。公司将以杭州市建设“全国数字经济第一城”为契机，双向发力开拓新局面：一方面融合前沿技术，打造沉浸式、互动性强的新消费场景，以技术驱动零售业态创新与模式探索；另一方面，聚焦消费科技等细分潜力赛道，精准挖掘投资机会，通过资本布局赋能零售主业，构建产投良性循环的生态体系。
三、实行稳健分红政策，优化投资者回报机制
公司始终高度重视投资者回报，将股东利益共享作为持续健康发展的基石，长期坚持科学、持续、稳定的分红政策，近十年来累计派发现金红利已超过8亿元，切实以真金白银回馈投资者信任。自2021年起，公司更将年度分红比例由30%提升至40%，充分体现了与股东共享发展成果的决心。
2025年，公司将在兼顾可持续经营与战略布局的前提下，结合实际盈利状况、未来资金需求及重大投资规划，研究制定更为稳健、连续的分红实施方案，持续优化分红安排的时间频次与分配节奏。公司将于2025年首次实施中期现金分红，切实提升分红频率，增强投资回报的及时性和可见性，进一步提升股东获得感与满意度。
四、强化投资者沟通，提升市场认同感
近年来，公司通过线上线下相结合的方式召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所“走进上市公司”等主题投关活动，并邀请投资者实地调研公司经营场所，增进投资者对公司经营实际的了解，持续提升认同感。
2025年，公司将继续拓展多元化投资者沟通渠道，加强多平台、多层次的交流机制。通过官网、电话、传真、邮箱、E互动等常规渠道，以及股东会、业绩说明会、投资者交流会、分析师会议、现场调研等专项活动，与投资者保持广泛而深入的沟通。在精准传递投资价值、广泛覆盖主流券商与机构投资者的同时，公司还将通过增加自愿性披露内容、公众号信息发布频次等方式，更好地保障广大中小投资者及时了解公司战略进展与经营动态的需求。
五、完善治理规范运作，筑牢高质量发展基石
公司严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，将真实性、准确性、完整性、及时性和公平性作为信息披露工作的基本原则，确保信息如实反映公司状况。
2025年，公司将结合《公司法》及配套制度的落地实施，系统梳理并修订《公司章程》，进一步完善公司内部制度体系，严格规范公司运作，保障合规经营。同时，持续加强董事会建设，提升董事会科学决策能力与质效，全面增强公司治理水平和运作质量。
六、压实“关键少数”权利责任，保障公司发展行稳致远
控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”是公司稳健发展的核心力量。公司已实施股权激励等长效激励机制，实现管理团队、核心骨干与股东利益共享、风险共担，强化正向激励，充分激发“关键少数”的积极性和创造力，保障公司高质量与可持续发展。
2025年，公司将持续强化“关键少数”的职责履行与风险防控，进一步加强对董事会及“关键少数”的履职保障，通过多渠道及时传达监管政策，全面提升合规意识与规范运作水平。同时，公司将着力完善独立董事履职支持机制，充分发挥其专业性与独立性，有效提升董事会决策质量，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、风险提示
公司将认真落实并持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容，继续专注主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。
本行动方案可能会受到宏观政策、行业竞争、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，行动方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司及相关方实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
二〇二五年十月二十九日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-035
杭州解百集团股份有限公司
2025年三季度经营数据简报
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2025年三季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量及面积具体如下：
■
二、2025年三季度零售行业主要经营数据
（一）营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
■
（二）营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
■
注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日
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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-034
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025年10月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
董事会同意选举毕铃（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举郭军、潘松挺、郑海霞（简历附后）为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中独立董事郭军担任审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第十一届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2025年三季度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《2025年“提质增效重回报”行动方案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。
董事会同意免去虞国荣的副总经理职务，并聘任虞国荣（简历附后）为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至2026年5月25日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
附：相关人员简历
1.毕铃，女，51岁，硕士，正高级经济师。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。
2.郭军，女，57岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公司财务部部长、财务管理部总经理。现任传化集团有限公司监事会主席、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事，浙江传化江南大地发展有限公司监事会主席等。2020年5月起至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
3.潘松挺，男，43岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。2023年5月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
4.郑海霞，女，49岁，硕士，高级会计师。曾任浙江西子航空工业有限公司财务部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司财务管理部副部长、资产运营部部长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限公司（杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）财务管理部部长。2024年7月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
5.虞国荣，男，45岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理。/
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-036
杭州解百集团股份有限公司
关于高级管理人员变动及免去
职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理倪伟忠先生、董事长兼总经理毕铃女士递交的辞职报告，倪伟忠先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，毕铃女士因工作调整申请辞去公司总经理职务。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，倪伟忠先生辞去副总经理职务的申请、毕铃女士辞去总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日生效。倪伟忠先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。毕铃女士辞去总经理职务后将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职务，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。
倪伟忠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！毕铃女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意免去虞国荣的副总经理职务，并聘任虞国荣为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至2026年5月25日。虞国荣先生的简历如下：
虞国荣，男，45岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理。
三、免去职工代表监事的情况
为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2025年9月24日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，于2025年10月29日召开了2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修改《公司章程》的相关事项。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会及监事。2025年10月29日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去严宏军先生和叶虹女士的职工代表监事职务。
严宏军先生和叶虹女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-037
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年12月2日（星期二）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划2025年12月2日（星期二）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年12月2日 （星期二） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：毕铃
董事会秘书、总会计师兼财务负责人：沈霞芬
独立董事：潘松挺
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年12月2日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨芷兮
电话：0571-87085127
邮箱：zqb@hzjbgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
2025年10月31日
