股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2025-049
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于战略投资委员会委员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司战略投资委员会委员提前离任情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到战略投资委员会委员崔青莲女士的辞职报告，崔青莲女士因个人原因申请辞去战略投资委员会委员职务。辞去上述职务后，崔青莲女士将继续担任公司独立董事、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，崔青莲女士辞去战略投资委员会委员职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其将作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员继续履职，不会影响公司董事会的正常运作。崔青莲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对崔青莲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于董事会战略投资委员会委员人数调整的情况
公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《董事会战略投资委员会议事规则》，战略投资委员会委员人数由5人调整为3人，公司无需再补选战略投资委员会委员。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年10月31日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2025-052
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2010 年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，拟于2025年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量超过5家。
拟签字注册会计师：高晓普，2008年11月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司审计，2024 年7月开始在北京德皓国际执业，2024年度开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
拟安排的项目质量控制复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，拟于2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量1家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
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3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为165万元，其中，财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为45万元，与2024年度一致。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为其具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月30日召开的第十一届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年10月31日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2025-050
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更登记及章程备案并签署相关文件，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟制定、修订部分公司治理制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 修订《董事会战略投资委员会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 修订《总裁工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 修订《对外投资管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 修订《募集资金管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 修订《重大事项报告制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 修订《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.22 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.24 制定《内部审计工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为顺利推进 2025年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审 计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎 评估和研究，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的 公告》。本议案已经审计委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2025年第三次临 时股东会的通知》。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年10月31日
