股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2025-047
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2025年10月16日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十次会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并取消监事会的议案》
公司董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会，以及将相关事宜提交公司股东大会审议。详细内容请见同日披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票管理办法》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为110名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为177.48万股，占公司总股本的0.32%。
详细内容请参见公司同日披露的《京城股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事张继恒先生回避表决，本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年10月30日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2025-048
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十三次会议于2025年10月30日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定，对公司董事会编制的公司2025年第三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；及
（4）公司监事会同意第三季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会经核查后认为：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个解除限售期的相关解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事会根据2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权，按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定为符合条件的110名激励对象办理持有的177.48万股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据公司股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的110名激励对象共计177.48万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2025年10月30日
