证券代码：603123 证券简称：翠微股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临2025-038

债券代码：188895债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2025年10月27日以书面及电子邮件方式发出，于2025年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。

1、修订《子公司管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。

2、修订《风险管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《内部控制管理办法》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

4、修订《内部控制评价办法》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

5、修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《特定对象来访接待工作管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、修订《关联方资金往来管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、修订《预算管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、修订《投资理财管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、修订《资产减值准备管理办法》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、修订《突发事件应急处理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、修订《企业文化管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、修订《战略管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、修订《反舞弊管理制度》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临2025-039

债券代码：188895 债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

2025年1-3季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露——第四号零售》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-3季度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况：公司加快推进当代商城中关村店城市更新项目的工程建设、装修设计、资源储备、调研规划等各项工作进程。报告期内完成临建审批和搭建、导墙和地连墙施工、轨防施工等重要工程，推进地下结构拆除，开展建筑施工图外审，落实室内装饰设计、室外景观、建筑幕墙及泛光等专业设计工作，持续推进品牌遴选，丰富目标品牌库。

二、报告期拟增加门店情况：无

三、报告期末主要经营数据

1、主营业务分行业情况

单位：元币种：人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

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公司第三方支付业务的主要客户为国内商户；商品销售业务的主要客户为北京地区消费者。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年10月31日