证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金期末较期初减少10,988.84万元，下降比例32.16%，主要系本期购买一年以上到期大额存单增加所致；
2.应收票据期末较期初减少322.58万元，下降比例96.80%，主要系本期商业承兑汇票到期回款所致；
3.应收款项融资期末较期初增加2,043.03万元，增长比例72.82%，主要系本期经营活动收到的银行承兑汇票增加所致；
4.预付款项期末较期初增加12.38万元，增长比例76.86%，主要系本期预付各类材料款增加所致；
5.其他应收款期末较期初增加72.36万元，增长比例66.47%，主要系本期应收投标保证金等往来款增加所致；
6.其他流动资产期末较期初减少171.9万元，下降比例76.53%，主要系上年末待认证进项税在本期认证所致；
7.在建工程期末较期初增加80.43万元，增长比例88.13%，主要系本期在建工程增加所致；
8.使用权资产期末较期初减少49.71万元，下降比例41.59%，主要系本期使用权资产摊销所致；
9.长期待摊费用期末较期初增加69.42万元，增长比例76.25%，主要系本期新增长期待摊项目所致；
10.其他非流动资产期末较期初增加14,475.24万元，增长比例99.97%，主要系本期投资一年以上到期大额存单增加所致；
11.应付票据期末较期初增加1,563.25万元，增长比例31.06%，主要系本期以应付票据方式支付采购款增加所致；
12.合同负债期末较期初增加174.84万元，增长比例190.40%，主要系本期预收货款增加所致；
13.应交税费期末较期初增加152.16万元，增长比例43.75%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致；
14.其他应付款期末较期初减少1,084.72万元，下降比例48.43%，主要系上年末待支付股利等款项在本期支付所致；
15.一年内到期的非流动负债期末较期初减少29.44万元，下降比例45.48%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；
16.其他流动负债期末较期初增加4.46万元，增长比例37.35%，主要系本期预收货款增加引起待转销项税增加所致；
17.租赁负债期末较期初减少2.21万元，下降比例100.00%，主要系本期租赁负债均为一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
18.少数股东权益期末较期初增加55.82万元，增长比例42.22%，主要系本期非全资子公司少数股东损益增加所致；
19.投资收益本期较上年同期增加4.96万元，增长比例35.00%，主要系本期票据贴现费用减少所致；
20.资产减值损失本期较上年同期增加131.5万元，增长比例100.00%，主要系本期计提存货跌价准备所致；
21.资产处置收益本期较上年同期减少42.18万元，下降比例98.93%，主要系本期资产处置减少所致；
22.营业外收入本期较上年同期增加3.47万元，增长比例120.52%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致；
23.营业外支出本期较上年同期增加0.83万元，增长比例503.93%，主要系本期支出与日常经营活动无关的费用增加所致；
24.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,885.94万元，增长比例154.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
25.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,104.00万元，增长比例49.28%，主要系本期到期收回大额存单本金增加所致；
26.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,737.80万元，增长比例46.79%，主要系本期偿还借款减少所致；
27.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少11.31万元，下降比例2062.75%，主要系汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：褚洪欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：褚洪欢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-022
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2025年第三季度报告》
《2025年第三季度报告》（公告编号2025-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号2025-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
4.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容及有关治理制度，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.6、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于董事会战略委员会更名并修订战略委员会实施细则的公告》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事余超彪对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-023
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3人，其中韦遥凌先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》（公告编号2025-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司前三季度利润分配预案考虑了公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案。
《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号2025-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度财务审计工作要求。同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-024
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于公司2025年前三季度利润
分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年前三季度
2.根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润49,065,875.88元，截至2025年9月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为500,393,362.71元；2025年前三季度母公司实现净利润45,803,243.91元，截至2025年9月30日，母公司报表可供分配利润为498,726,030.64元。公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日公司可供分配利润为498,726,030.64元，公司总股本为299,098,170股。
3.鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定的2025年前三季度利润分配预案如下：以截至2025年9月30日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），合计派发现金红利人民币9,870,239.61元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
（二）利润分配方案调整原则
自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定和要求，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-025
安徽黄山胶囊股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.拟续聘的会计师事务所名称：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；本事项尚需提交公司股东会审议；
3.公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2009年3月11日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210
首席合伙人：汪和俊
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月30日完成证券服务业务备案。
截至2024年12月31日合伙人21人，注册会计师143人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师30人。
2024年度经审计的收入总额9114.61万元，审计业务收入9114.61万元，证券业务收入2582.40万元。
2024年度，北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）共承担1家上市公司审计业务，行业属于制造业，审计收费50万元。北京兴昌华会计师事务所对本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2.投资者保护能力
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金577.9万元。职业保险累计赔偿限额10,001.00万元。职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的通知规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，未发生因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京兴昌华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、因同一事项受监督管理措施1次及自律监管措施1次和纪律处分0次。5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：汪和俊，2005年7月成为注册会计师，2005年7月开始从事证券业务审计，2022年9月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司业务审计报告情况：2份。
签字注册会计师：潘涛，2018年6月成为注册会计师，2016年1月开始从事证券类业务审计，2022年12月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司业务审计报告情况：1份。
项目质量控制复核人：王旭升，2011年9月成为注册会计师，2011年9月开始从事证券业务审计，2018年7月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司业务审计报告情况：4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
北京兴昌华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费为4.72万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税），较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则：结合公司业务规模、审计服务范围、审计工作量等情况确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年10月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该事项。在对北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等充分了解和审查的基础上，认为其具备为公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明及资质文件。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-026
安徽黄山胶囊股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
二、修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
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上述公司治理制度1、制度2尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效施行，原制度相应废止。（《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过）；公司治理制度3-5经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》和公司部分治理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-027
安徽黄山胶囊股份有限公司关于
董事会战略委员会更名并修订战略
委员会实施细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》，具体情况如下：
为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，公司现将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。同时，公司拟在董事会战略委员会原有职责的基础上，增加ESG事项和可持续发展相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。
修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025年10月31日
