3、刘光靓，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

4、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董事。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事，上海静安制药有限公司监事。

5、龚伶伶，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫生服务中心科室主任、副主任、主任，静安区卫生事业管理中心书记、主任。现任上海开开（集团）有限公司副总经理。

6、焦志勇，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海市静安区人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海鸿翔百货有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。

第十一届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、张玉臣，男，1962年7月生，中共党员，博士学历，管理学教授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员。

2、徐宗宇，男，1962年12月生，中共党员，博士学历，会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有限公司独立董事。

3、夏瑜杰，男，1969年1月生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025一069

900943开开B股

上海开开实业股份有限公司

2025年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，现将公司2025年三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

2025年前三季度，为提升管理效益，优化业态布局，公司关闭1家零售门店，建筑面积为41.40平方米，无新增零售门店。截至2025年9月末，公司旗下自营零售门店16家（其中一家为自有物业与租赁物业相结合），建筑面积为4,536.65平方米，主要布局于上海市静安区内。

二、报告期内主要经营数据情况

2025年1-9月，公司累计实现主营业务收入80,750.22万元：医药板块77,622.88万元，服装板块2,643.16万元，其他484.18万元；主营业务毛利11,990.54万元：医药板块11,369.41万元，服装板块249.85万元，其他371.28万元。

1、主营业务分板块：

1)医药板块

单位：万元 币种：人民币

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2)服装板块

单位：万元 币种：人民币

■

3)其他

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-066

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），2025年7月15日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,651,945股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。

一、注册资本变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），并经上海证券交易所审核通过，公司已完成向特定对象发行A股股票相关工作，共计发行股份19,651,945股，该新增股份已于2025年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管及限售手续。因此，公司股份总数由243,000,000股变更为 262,651,945股，公司注册资本由人民币 243,000,000元变更为人民币262,651,945元。

二、取消监事会情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项内部管理制度中涉及监事、监事会的相关规定亦不再适用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过上述事项前，根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

公司第十届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第十届监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、《公司章程》修订情况

根据上述变更公司注册资本、取消监事会事宜，并结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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