证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-定-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
单位：元
■■
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：肖国兴 会计机构负责人：柯文娣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：肖国兴 会计机构负责人：柯文娣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-010
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
调整后，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏、胡继晔、刘烨
2、审计委员会
主任委员：杨涛
委员：杨涛、魏学宝、胡继晔
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、王晓东、王清友
4、提名委员会
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、杨涛
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2025年第三季度财务报表》。
具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1.第八届董事会第三次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-052
航天科技控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年10月30日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2025年9月30日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表1 资产减值准备情况表
单位：元
■
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本期计提坏账准备合计 3,622,256.90元，收回或转回9,293,686.90元，核销683,580.00元，其他影响9,312,186.82元，主要为处置子公司转出其坏账准备。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本期计提存货跌价准备合计32,410,797.67元，转回或转销13,222,611.13元，其他影响46,094,462.96元，主要为处置子公司转出其跌价准备。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第
22 号一一金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本期转回合同资产减值准备165,111.46元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期计提固定资产减值准备768,916.89元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失5,671,430.00元、资产减值损失-21,083,979.96（损失以“-”号表示），相应影响公司2025年度利润总额减少15,412,549.96 元。
三、其他说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备未经审计。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
2.第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
