证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-082
三一重工股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增2025年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。
本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.15%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司将预计2025年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由1,017,747万元调整为1,075,586万元，增加关联交易额度57,839万元。
公司将预计2025年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额由559,706万元调整为584,833万元，增加关联交易额度25,127万元。
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
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（续）
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品及向关联方销售产品、加工件。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
3、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
4、公司新增2025年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，其将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-080
三一重工股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门委员会2025年第二次会议已审议通过。
关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-081
三一重工股份有限公司
第九届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，认为：
1、公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整；
2、2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司新增2025年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-083
三一重工股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月11日(星期二)上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fanjj2@sany.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日下午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月11日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长向文波先生，高级副总裁、财务总监刘华先生，董事会秘书秦致妤女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月11日下午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fanjj2@sany.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：樊建军
电话：0731-84031555
邮箱：fanjj2@sany.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2025年10月31日
