上海爱建集团股份有限公司2025年第三季度报告_个股快讯

证券代码：600643 证券简称：爱建集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于2025年8月13日、8月29日召开第九届董事会第18次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》等议案，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司章程进行修订，选举了王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事，另有1名职工董事胡爱军先生已经公司职工代表大会选举产生。公司于2025年第一次临时股东大会结束后，召开第十届董事会第1次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生为公司第十届董事会副董事长；聘任高兵华先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，李兵先生为公司副总裁、董事会秘书，王成兵先生为公司财务总监（财务负责人）。（以上事项详见公司临2025-033、034、036、041、042号公告）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■