证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
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法定代表人：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-056
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月20日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》，公司对《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等制度的部分条款进行了修订，具体如下：
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增选第九届董事会审计委员会委员的议案》
为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会增选独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-058
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于增选第九届董事会审计
委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第九届董事会审计委员会委员的议案》。增选独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士为第九届董事会审计委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增选独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士为第九届董事会审计委员会委员，调整后的第九届董事会审计委员会成员为董事夏鼎湖先生、独立董事唐玮女士、独立董事张正堂先生、独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士，其中独立董事唐玮女士任召集人；上述委员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2025年10月30日
