证券代码：600863 证券简称：内蒙华电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2. 计算本报告期每股收益时，已扣除可续期公司债的利息1,204.82万元。计算年初至报告期末每股收益时，已扣除可续期公司债的利息3,576.07万元。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润实现220,770.41万元，同比减少10.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降8.24%。主要原因如下：
（一）2025年1-9月，公司完成发电量401.58亿千瓦时，同比减少10.96%，其中火电发电量完成375.08亿千瓦时，同比减少11.80%。主要原因是，由于区域内新能源发电量增加，公司火电机组调峰次数增加，使得火电机组利用小时下降。
（二）2025年1-9月，公司实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增长2.01%。电价上涨的主要原因是，火电机组调峰次数增加带动火电机组综合收入增长，火电售电单价同比上升2.47%。
（三）2025年1-9月，煤炭销售平均单价完成304.10元/吨（不含税），同比下降109.19元/吨（不含税），降幅26.42%。主要原因，一是公司所属魏家峁煤矿原煤开采目前已进入到首采区末端，阶段性临近矿田边缘煤层，原煤热值较上年同期有所下降；二是报告期受市场供求关系的影响，魏家峁煤矿煤炭销售价格较上年同期下调。
（四）2025年1-9月，受市场供求关系的影响，公司燃料采购价格也有所下降，公司入炉标煤单价完成508.65元/吨，同比下降70.36元/吨，同比减少12.15%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：王子南
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年10月29日
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于王珍瑞先生已辞去公司总经理职务，根据工作需要，经董事会提名委员会审议，建议董事会聘任张岩先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期三年。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年10月30日
张岩先生简历
张岩，男，汉族，1981年11月出生，籍贯内蒙古赤峰，大学本科、管理学学士、工程硕士，2005年11月参加工作，2010年11月加入中国共产党。
工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事王珍瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。王珍瑞先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。
一、董事离任情况
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二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，王珍瑞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，王珍瑞先生已按照公司相关制度做好交接工作。王珍瑞先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展起到了重要作用。对此，公司及董事会对王珍瑞先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。
三、补选董事候选人的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东北方联合电力有限责任公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人张岩先生的任职资格进行了审查，同意提名张岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》，董事会同意提名张岩先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年10月30日
张岩先生简历
张岩，男，汉族，1981年11月出生，籍贯内蒙古赤峰，大学本科、管理学学士、工程硕士，2005年11月参加工作，2010年11月加入中国共产党。
工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2025年10月17日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以现场结合通讯的方式在公司召开，于2025年10月29日形成决议。
（四）公司董事9人，实到9人。
（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于2025年第三季度报告的议案》。
董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（二）同意《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。
王珍瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。经股东方推荐，拟提名张岩先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司临2025-062号《关于变更董事的公告》。
（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于王珍瑞先生已辞去公司总经理职务，拟聘任张岩先生担任公司总经理职务。
公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司临2025-063号《关于聘任高级管理人员的公告》。
（四）同意《关于修订〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（五）同意《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（六）同意《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（七）同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（八）同意《关于修订〈董事报酬管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（九）同意《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十）同意《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十一）同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十二）同意《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十三）同意《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十四）同意《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十五）同意《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十六）同意《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（十七）同意《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十八）同意《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
本次董事会审议通过的第（二）（八）（九）（十一）（十六）（十七）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年10月30日
