证券代码：688320 证券简称：禾川科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-053
浙江禾川科技股份有限公司
关于变更企业类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、关于变更企业类型
鉴于前期公司外资股东越超有限公司已减持完毕且不再持有公司股份，公司外资股东合计持有的股份比例已低于10%，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同步修订《公司章程》的相关内容。
二、关于取消公司监事会
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司现拟就《浙江禾川科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。章程变更条款需提交公司股东会审议通过后，授权公司董事会办理工商备案手续。
三、关于修订《公司章程》部分条款
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。公司董事会提请股东会授权公司董事会在股东会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度》等公司制度进行修订，并制定《浙江禾川科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，具体制定及修订制度如下：
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上述1-12项治理制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。
上述制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2025年10月30日
