证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

1、报告期内，公司董事长王洪涛先生因工作调整原因申请辞去董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

2、报告期内，公司董事贲涛先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

3、报告期内，公司董事李崧延先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

4、报告期内，公司监事会主席缪春祥先生工作调整原因辞去监事会主席职务，辞职后不在公司任职。

5、9月9日公司召开2025年第一次临时股东大会，会议通过修订《公司章程》议案。

6、9月9日公司召开2025年第一次临时股东大会，张彩虹女士、吕印达先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

7、9月9日公司召开第九届董事会第六次会议，选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

8、报告期内，公司召开职工代表大会选举崔凤玲女士为公司第九届董事会职工董事，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

9、9月26日公司召开2025年第二次临时股东大会，会议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案，经营范围在原有基础上增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”内容。

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2025年9月30日

单位：元

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法定代表人：张彩虹 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张彩虹 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三） 审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

董事长：张彩虹

大庆华科股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025040

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2025年10月23日以电子邮件形式发出。

2、会议于2025年10月29日9：45以通讯方式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、大庆华科股份有限公司2025年第三季度报告。

内容详见公司2025年10月30日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025041）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年10月29日