证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海欣食品股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：许万明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：许万明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-039
海欣食品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
1、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于制定《对外担保制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于制定《委托理财制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
13、关于废止《独立董事年报工作规程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
14、关于废止《内部问责制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
15、关于废止《社会责任制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
16、关于废止《新媒体登记监控制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
17、关于废止《自我培训制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
18、关于修订《董事会秘书履职保障制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
19、关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
21、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
22、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
24、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
25、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
26、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
27、关于修订《公司财务管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
28、关于修订《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
29、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
30、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
31、关于修订《内部审计工作规定》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
32、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
33、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
34、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
35、关于修订《突发事件应急处理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
36、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
37、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
38、关于修订《重大事项事前咨询制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
39、关于修订《重大信息内部保密制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
40、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
41、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
42、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
43、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
44、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
45、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
46、关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
47、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
以上制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案第1-11项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告》。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项发表了专项核查意见。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；
2、经与会委员签字的第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的核查意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-040
海欣食品股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过短信与邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》。
经审核，监事会认为：公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-042
海欣食品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、披露情况
上述提案的具体内容已于2025年10月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3、以上提案2需逐项表决；公司本次股东会将对中小股东进行单独计票；上述提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提案2、提案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2025年11月11日8:30-12:00，13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼4楼董事会办公室
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股证明办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年11月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
4、本次股东会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司办公楼4楼董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、杨斌
电子邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件1：股东参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（格式）
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：
海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
海欣食品股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权。
委托人签名（或盖章）：
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
委托书有效日期：2025年 月 日至 年 月 日
本次股东会提案表决意见
■
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043
海欣食品股份有限公司
关于调整募集资金投资规模
及内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金实际使用情况，调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，发行价格为5.01元/股，募集资金总额人民币375,750,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45元，实际募集资金净额为人民币365,045,807.55元。该募集资金已于2023年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金用途及使用情况
本次募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
■
注：由于文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策程序
公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定。
二、本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的原因
（一）募集资金基本情况使用及进展
公司募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”由公司全资子公司福建长恒食品有限公司在福建省福州市连江县琯头镇阳岐村、竹岐村实施，项目总投资67,599.04万元，拟使用募集资金45,000.00万元，计划于2024年12月达到预计可使用状态。因公司整体产能建设规划，在项目建设过程中不断优化产品工艺技术、提升生产技术水平，以提高募投项目整体质量，在一定程度上延缓了募投项目的实施进度。鉴于以上原因及未来项目规划，公司于2024年11月18日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，募投项目建设期延长1年，延期至2025年12月。
实际募集资金总额为37,575.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额36,504.58万元。截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金31,030.63万元，尚未使用募集资金余额5,473.95万元。
（二）本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的原因
（1）调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的具体情况
单位：万元
■
（2）调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的原因
1、调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资规模的原因
本次“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”拟调整总投资规模，主要是由于在项目的建设过程中，根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益的考量，调整了设备的投入。其一，考虑到公司本次未募足原计划的募集资金金额，本着集团资源效率最大化的原则，公司将部分设备从母公司或其他子公司购入。其二，基于市场变化和技术发展，公司审慎优化设备采购方案，在确保项目质量、安全、环保及募投项目产能等前提下，公司对于其他机器设备的型号、规格等进行适当优化，有效降低了设备购置成本。
2、调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目使用募集资金投资部分的内部投资结构的原因
由于公司本次募集资金未募足，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金在土建工程和机器设备投入的优先顺序。
三、本次调整募集资金投资规模及内部投资结构对公司的影响
本次调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构，是公司根据募集资金实际到账情况与公司经营发展实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益且根据项目的轻重缓急做出的审慎决策，有利于公司保障募投项目实施的科学性、有效性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用用途或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。
公司也将严格遵守有关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和投资者利益最大化。
本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东会审议通过后方能实施。
四、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，董事会同意公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，本议案尚需提交股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，监事会同意公司调整募集资金投资规模及内部投资结构。监事会认为：公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项是公司根据募集资金实际到账情况与公司经营发展实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益且根据项目的轻重缓急做出的审慎决策，董事会、监事会履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本事项尚需通过股东大会审议方可实施。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构的核查意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-045
海欣食品股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产
及信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将公司2025年前三季度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年三季度末的资产进行了减值测试。
（二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2025年前三季度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失-457.16万元（人民币），包含如下：
■
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法
（一）应收款项和其他应收款项坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
根据上述会计政策，公司在2025年三季度期末应收账款余额15,907.44万元，前三季度确认冲回计提应收账款坏账准备327.99万元；期末其他应收账款余额1,035.68万元，前三季度确认计提其他应收款坏账准备37.77万元。
（二）存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述会计政策，公司在2025年前三季度冲回存货跌价准备为166.94万元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
2025年1月至9月，公司计提及冲回资产减值损失和信用减值损失457.16万元，将增加2025年前三季度利润总额合计457.16万元。本次计提及冲回资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据以年度审计会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-041
海欣食品股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定
及废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关情况详细公告如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应废止。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
