证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
● 公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
● 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2025年8月27日、9月23日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。决议使用公司自有资金实施股份回购，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购金额不少于人民币 10 亿元（含），不超过人民币15 亿元（含）。回购价格不超过8.19元/股（该价格上限不高于第七届董事会第十三次会议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
2025年10月22日，公司已完成回购专用证券账户开户办理事宜，后续将根据资本市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-077
大秦铁路股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 14 点 30分
召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2025年10月30日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、
股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业
执照复印件登记。
（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
留下联系电话，以便联系。
（四）登记时间：2025年11月13日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：张利荣、丁一
联系电话：0351-2620620
传真号码：0351-2620604
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
（二）本次股东会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大秦铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【2025-076】
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月23日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》的议案：根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》。
议案二、关于提名杨涛先生为公司董事候选人的议案：会议提名杨涛先生为公司第七届董事会董事。杨涛先生符合法律、法规和《大秦铁路股份有限公司章程》规定的任职条件。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
议案三、关于制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》的议案。为提升内部审计工作质量和效率，充分发挥内部审计作用，维护公司和投资者的合法权益，根据《审计法》《审计法实施条例》和《公司章程》，结合监管部门相关规定及公司实际情况，制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。
议案四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，于2025年11月18日通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。审议《关于选举杨涛先生为公司董事的议案》。
表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2025年10月30日
附：
杨涛同志简历
杨涛，男，汉族，1976年12月出生，1999年7月参加工作，1997年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，管理学硕士学位。
1999.07一2002.09 中路华会计师事务所见习生、助理会计师
2002.09一2006.08 中国铁道学会办公室助理会计师、会计师
2006.08一2012.07 铁道部资金清算中心会计师
2012.07一2013.03 铁道部资金清算中心产权管理处副处长
2013.03一2017.12 中国铁路总公司财务部直属财务处副调研员、副处长、处长
2017.12一2019.12 中国铁路总公司财务部会计处处长
2019.12一2021.04 中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长
2021.04一2025.08 中国铁路投资有限公司总会计师
2025.08一 中国铁路太原局集团有限公司副总经理、总会计师
