证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年9月30日资产负债表项目分析说明

单位:万元

■

2025年1-9利润表项目分析说明

单位:万元

■

2025年1-9月现金流量表项目分析说明

单位:万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳诺普信作物科学股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：高焕森 主管会计工作负责人：袁庆鸿 会计机构负责人：袁庆鸿

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高焕森 主管会计工作负责人：袁庆鸿 会计机构负责人：袁庆鸿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

法定代表人：高焕森

2025年10月29日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-046

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（临时）通知于2025年10月24日以传真和邮件方式送达。会议于2025年10月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第三季度报告》。

经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《诺普信公司章程》（2025年10月）及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议审议通过《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分相关治理制度进行了修订、废止与新增；该议案包括以下38项子议案，由董事会进行逐项审议并表决：

4-1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-3 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-5 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-7 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-8 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-9 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-10 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-11 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-12 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-14 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-15 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-16 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-17 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-18 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-19 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-20 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-21 《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-22 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-23 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-24 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-25 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-27 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-28 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-29 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-30 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-31 《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-32 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-33 《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-34 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-35 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-36 《关于新增〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-37 《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4-38 《关于废止〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等法律法规的规定，子议案4-1至子议案4-12尚需提交股东会审议。

修订及新增后的各项制度全文详见2025年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于修订《公司章程》及修订、新增、废止公司部分治理制度的公告》。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。

具体内容详见2025年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-048

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于控股子公司使用自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时）会议，审议并通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司(以下简称“润康生态”）为提高资金使用效率，在合规范围内合理利用闲置自有资金，增加控股子公司收益。

（二）投资额度

控股子公司润康生态拟使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币1亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

（四）资金来源

控股子公司闲置自有资金。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司或控股子公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管控股子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司及控股子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司审计委员会有权对公司及控股子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，控股子公司润康生态使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。若润康生态因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买或及时赎回理财产品以保证控股子公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司及控股子公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。

四、备查文件

第七届董事会第八次会议（临时）会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-049

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增、

废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2025年8月18日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划原激励对象孙伟亮、唐爱军等8人因个人原因已离职；已不符合激励对象的条件，1名激励对象因2024年度绩效考核未达标，其所获授但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，上述人员持有的187,500股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股。

二、公司章程的修订情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

1、因以上注册资本变更情况，《公司章程》中第六条及第二十一条中涉及注册资本相关条款同步调整。

2、公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定的表述，统一将《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”；

3、涉及条款序号变动的进行顺序调整。原章程共一百九十七条，修订后共二百零七条；

除以上修订外，其他主要修订条款请参见公司于2025年10月29日披露在巨潮资讯网上的《公司章程修订案》及《公司章程》（2025年10月）。上述变更内容最终以行政审批管理部门核准备案登记为准。

三、关于修订、新增、废止公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分相关治理制度进行了修订、废止与新增；该议案包括以下 38 项子议案，由董事会进行逐项审议并表决，根据《公司法》等法律法规的规定，议案4-1至议案4-12尚需提交股东会审议。修订及新增后的各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体子议案清单如下：

■

四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

2025年10月29日