5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
9、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
15、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
16、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
18、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
23、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
25、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
26、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-053
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年10月25日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》。
经审议，监事会提出以下书面审核意见：
公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
2025年10月28日
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-056
辽宁鼎际得石化股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。
注2：以上销售金额为不含税金额。
注3：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
■
注：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、四氯化钛
公司2025年1-9月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降2.17%，2025年第三季度四氯化钛平均采购价格较2025年第二季度环比下降0.68%。
2、己烷
公司2025年1-9月己烷平均采购价格较去年同期下降9.11%，2025年第三季度己烷平均采购价格较2025年第二季度环比上涨1.65%。
3、苯酚
公司2025年1-9月苯酚平均采购价格较去年同期下降2.74%。2025年第三季度苯酚平均采购价格较2025年第二季度环比下降5.14%。
4、异丁烯
公司2025年1-9月异丁烯平均采购价格较去年同期下降13.72%，2025年第三季度异丁烯平均采购价格较2025年第二季度环比下降12.06%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-057
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于
召开2025年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日 13点30分
召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。
（三）会议登记时间：2025年11月7日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
办公室
2、联系电话：0417-3907770
3、联系人：王恒
4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁鼎际得石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
